嘉寓股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300117证券简称：嘉寓股份公告编号：2022-057
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月20日14:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张国峰先生主持。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
通过现场出席和网络投票的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份
261463496股，占公司总股份的36.4785%。
其中：通过现场出席的股东及股东授权委托代表2人，代表股份261025096股，占公司总股份的36.4174％；通过网络投票的股东8人，代表股份438400股，占公司总股份的0.0612％。
参加本次股东大会的中小股东9人，代表公司有表决权的股份438500股，占公司总股份的0.0612％。3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1．审议通过了《＜2021年年度报告＞全文及摘要》
同意261363496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9618％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2．审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意261363496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9618％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3．审议通过了《2021年度财务决算报告》
同意261363496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9618％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4．审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
同意261363296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617％；反对100200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338300股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1494％；反对100200股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8506％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5．审议通过了《2021年度董事会工作报告》
同意261363496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9618％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6．审议通过了《2021年度监事会工作报告》
同意261363496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9618％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7．审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
本议案属于关联交易，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司已回避表决。
同意338500股，占出席会议所有股东所持股份的77.1950％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的22.8050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8．审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
同意261363496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9618％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9．审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司已回避表决。
同意338500股，占出席会议所有股东所持股份的77.1950％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的22.8050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10．审议通过了《关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项目 PC 总承包合同暨关联交易的议案》
本议案属于关联交易，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司已回避表决。
同意338500股，占出席会议所有股东所持股份的77.1950％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的22.8050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11．审议通过了《关于变更经营范围、法定代表人并修订公司章程的议案》
同意261363496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9618％；反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意338500股，占出席会议的中小股东所持股份的
77.1950％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.8050％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
2022年5月20日