祥生医疗:祥生医疗2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688358证券简称：祥生医疗公告编号：2022-017
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月10日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量60023200
普通股股东所持有表决权数量60023200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0290比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0290
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由出席本次会议的董事推选周峰先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场方式出席2人，以通讯方式出席3人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席2人，以通讯方式出席1人；
3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年年度报告正文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60023200100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60023200100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60023200100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于聘请2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60023200100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60023200100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60023200100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60023200100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60023200100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股60023200100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于2021年度4523100.00000.000000.0000
利润分配方案2000及资本公积转增股本方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案5对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：余鸿、朱培烨
2、律师见证结论意见：
综上所述本所律师认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022年5月11日