金地集团:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600383证券简称：金地集团公告编号：2022-023
金地（集团）股份有限公司董事会
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月18日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2203241396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.8028
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持；本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2202765796 99.9784 120100 0.0055 355500 0.0161
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 2202765796 99.9784 120100 0.0055 355500 0.0161
3、议案名称：2021年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2202635396 99.9725 250500 0.0114 355500 0.0161
4、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2202279996 99.9564 957500 0.0435 3900 0.0002
备注：合计比例与各部分数直接相加之和若在尾数存在差异系由四舍五入造成，下同。
5、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2194937587 99.6231 878200 0.0399 7425609 0.3370
6、议案名称：公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2202765796 99.9784 120100 0.0055 355500 0.0161
7、议案名称：关于公司2022年度提供担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2117617678 96.1137 73590966 3.3401 12032752 0.5461
8、议案名称：关于公司2022年度提供财务资助授权的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2117614078 96.1136 73709766 3.3455 11917552 0.5409
9、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2192637361 99.5187 10600135 0.4811 3900 0.0002
10、议案名称：关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2201322046 99.9129 1563850 0.0710 355500 0.0161
11、议案名称：关于选举季彤先生为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2170647736 98.5206 32589760 1.4792 3900 0.0002
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普
1576348119100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
414056422100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
21187545599.54839575000.449939000.0018
通股股东
其中:市值50万
7669235898.91488375001.080239000.0050
以下普通股股东市值50万以上普
13518309799.91131200000.088700.0000
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于2021年度利润
462383837799.84619575000.153239000.0006
分配方案的议案关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊
5普通合伙）为公司61649596898.67108782000.140674256091.1885
2022年度审计机构
的议案关于公司2022年度
7提供担保授权的议53917605986.29587359096611.7783120327521.9259
案关于公司2022年度
8提供财务资助授权53917245986.29527370976611.7973119175521.9074
的议案
关于购买董事、监
10事、高级管理人员责62288042799.692815638500.25033555000.0569
任险的议案关于选举季彤先生
11为第九届董事会董59220611794.7833325897605.216039000.0006
事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案11为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：黄楚玲、文翰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金地（集团）股份有限公司董事会
2022年5月19日