赛伦生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688163证券简称：赛伦生物公告编号：2022-013
上海赛伦生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月23日
（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71006540
普通股股东所持有表决权数量71006540
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.6131例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.6131
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。基于上海市疫情防控要求并结合证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，采用通讯投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书成琼女士出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71006540100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71006540100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于2021年度公司财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71006540100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于2021年度公司利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71006540100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71006540100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股71006540100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7100592099.99916200.000900.0000
8、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股668404099.7835145000.216500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于2021年9698100.00000.000000.0000度公司利润分5400配方案的议案》6《关于续聘9698100.00000.000000.0000
2022年度审计5400机构的议案》7《关于公司969799.99366200.006400.0000
2022年度董事920
和监事薪酬方案的议案》8《关于购买董668499.783514500.216500.0000监高责任险的0400议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》；4、议案8涉及关联股东回避表决，关联股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合伙）、何毅明、成琼、张浩、张志平、朱连忠、
金燕萍已进行回避表决，其所持股份数数量64308000股，不计入总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴振宇吕希菁
2、律师见证结论意见：
除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2022年5月24日