节能风电:中节能风力发电股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2022-059
债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051转债简称：节能转债中节能风力发电股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月30日
(二)股东大会召开的地点：视频会议
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2493900005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.7506
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序
符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事裴红卫、胡正鸣、王利娟、肖兰、刘少
静、姜军、李宝山、秦海岩因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫情防控原因未
出席本次会议；
3、董事会秘书罗杰出席了会议，总会计师郑彩霞列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016805 99.9244 1279100 0.0512 604100 0.0244
2.00关于公司本次公开发行绿色公司债券具体方案的议案
2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279200 0.0512 604100 0.0244
2.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016805 99.9244 1279200 0.0512 604000 0.0244
2.03议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279200 0.0512 604100 0.0244
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279200 0.0512 604100 0.0244
2.05议案名称：债券利率及还本付息
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279200 0.0512 604100 0.0244
2.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279200 0.0512 604100 0.0244
2.07议案名称：担保情况审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1883200 0.0755 100 0.0001
2.08议案名称：募集资金使用范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279200 0.0512 604100 0.0244
2.09议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279200 0.0512 604100 0.0244
2.10议案名称：本次绿色公司债券偿债保障措施审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279200 0.0512 604100 0.0244
2.11议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279200 0.0512 604100 0.0244
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行绿
色公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492016705 99.9244 1279300 0.0512 604000 0.02444、 议案名称：关于制定中节能风力发电股份有限公司对外捐赠管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2459621794 98.6255 34278111 1.3744 100 0.0001
5、 议案名称：关于审议巨鹿腾煌 50MW 风电项目担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 2492036705 99.9252 1863200 0.0747 100 0.0001
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1关于公司符合公开8949048697.939012791001.39986041000.6612
发行绿色公司债券条件的议案
2.01发行规模8949038697.938912792001.39996041000.6612
2.02票面金额及发行价8949048697.939012792001.39996040000.6611
格2.03发行对象及向公司8949038697.938912792001.39996041000.6612股东配售的安排
2.04债券期限8949038697.938912792001.39996041000.6612
2.05债券利率及还本付8949038697.938912792001.39996041000.6612
息
2.06发行方式8949038697.938912792001.39996041000.6612
2.07担保情况8949038697.938918832002.06091000.0002
2.08募集资金使用范围8949038697.938912792001.39996041000.6612
2.09上市安排8949038697.938912792001.39996041000.6612
2.10本次绿色公司债券8949038697.938912792001.39996041000.6612
偿债保障措施
2.11决议的有效期8949038697.938912792001.39996041000.6612
3关于提请股东大会8949038697.938912793001.40006040000.6611
授权董事会及其授权人士全权办理本次发行绿色公司债券相关事宜的议案
4关于制定中节能风5709547562.4856342781137.51421000.0002
力发电股份有限公1司对外捐赠管理办法的议案
5关于审议巨鹿腾煌8951038697.960718632002.03901000.0003
50MW 风电项目担保
事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为逐项表决的议案，其中11个子议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、袁燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格
合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
2022年5月31日