雅本化学:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300261证券简称：雅本化学公告编号：2022-049
雅本化学股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2022年5月25日下午14:30在江苏省太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号公司会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系
统网络投票于2022年5月25日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2022年5月25日上午
9:15至下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计50人，代表有表决权的股份数为282942407股，占雅本化学股份总数的29.3719%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份280563707股，占公司股份总数的29.1250%；
参加网络投票的股东及股东代表49人，代表股份2378700股，占公司股份总数的0.2469%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意281971107股，占出席会议所有股东所持股份的99.6567％；反对971300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1407400股，占出席会议的中小股东所持股份的59.1668％；反对971300股，占出席会议的中小股东所持股份的40.8332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意281974307股，占出席会议所有股东所持股份的99.6578％；反对952900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3368％；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意1410600股，占出席会议的中小股东所持股份的59.3013％；反对952900股，占出席会议的中小股东所持股份的40.0597％；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6390％。
3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意281989507股，占出席会议所有股东所持股份的99.6632％；反对952900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3368％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1425800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.9403％；反对952900股，占出席会议的中小股东所持股份的40.0597％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意280601707股，占出席会议所有股东所持股份的99.1727％；反对2340700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5975％；反对2340700股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意281978507股，占出席会议所有股东所持股份的99.6593％；反对951900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3364％；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意1414800股，占出席会议的中小股东所持股份的59.4779％；反对951900股，占出席会议的中小股东所持股份的40.0177％；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5045％。
6、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意281967907股，占出席会议所有股东所持股份的99.6556％；反对959300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3390％；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意1404200股，占出席会议的中小股东所持股份的59.0322％；反对959300股，占出席会议的中小股东所持股份的40.3288％；弃权15200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6390％。三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十六日