白云山:广州白云山医药集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2022-026
广州白云山医药集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月26日
(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数43
其中：A 股股东人数 41
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）973973472
其中：A 股股东持有股份总数 901242016
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 72731456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股59.907669份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.434065
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.473604
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，执行董事刘菊妍女士因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审
计师、监票人列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 871990564 96.754318 26756642 2.968863 2494810 0.276819H股 16231661 22.317250 55903295 76.862610 596500 0.820140
普通股88822222591.195731826599378.48687730913100.317392
合计：
2、议案名称：本公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898655311 99.712984 31500 0.003496 2555205 0.283520
H股 72023446 99.026542 94010 0.129257 614000 0.844201
普通股97067875799.6617241255100.01288731692050.325389
合计：
3、议案名称：本公司2021年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898655311 99.712984 31500 0.003496 2555205 0.283520
H股 72023446 99.026542 94010 0.129257 614000 0.844201
普通股97067875799.6617241255100.01288731692050.325389合计：
4、议案名称：本公司2021年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898653311 99.712763 31500 0.003495 2557205 0.283742
H股 72023446 99.026542 94010 0.129257 614000 0.844201
普通股97067675799.6615191255100.01288631712050.325595
合计：
5、议案名称：本公司2021年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898653311 99.712763 31500 0.003495 2557205 0.283742
H股 72023446 99.026542 94010 0.129257 614000 0.844201
普通股97067675799.6615191255100.01288631712050.325595
合计：6、议案名称：本公司2021年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898653311 99.712763 31500 0.003495 2557205 0.283742
H股 72023446 99.026542 94010 0.129257 614000 0.844201
普通股97067675799.6615191255100.01288631712050.325595
合计：
7、议案名称：本公司2021年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898392706 99.683846 354500 0.039335 2494810 0.276819
H股 71685446 98.561819 626010 0.860714 420000 0.577467
普通股97007815299.6000599805100.10067129148100.299270
合计：
8、议案名称：本公司2022年度财务经营目标及年度预算方案
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 872490936 96.809838 26256270 2.913343 2494810 0.276819
H股 49325147 67.818176 22986309 31.604357 420000 0.577467
普通股92181608394.644886492425795.05584429148100.299270
合计：
9.00议案名称：关于2022年度本公司董事薪酬的议案
9.01议案名称：关于董事长李楚源先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270
计：
9.02议案名称：关于副董事长杨军先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270
计：
9.03议案名称：关于副董事长程宁女士2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270
计：
9.04议案名称：关于执行董事刘菊妍女士2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270
计：
9.05议案名称：关于执行董事张春波先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270
计：
9.06议案名称：关于执行董事吴长海先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270
计：
9.07议案名称：关于执行董事黎洪先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898299006 99.673450 448200 0.049731 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97056045299.6495784982100.05115229148100.299270
计：
9.08议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270计：
9.09议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270
计：
9.10议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270
计：9.11议案名称：关于独立非执行董事黄民先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72261446 99.353773 50010 0.068760 420000 0.577467
普通股合97088045299.6824331782100.01829729148100.299270
计：
10.00议案名称：关于2022年度本公司监事薪酬的议案
10.01议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898299006 99.673450 448200 0.049731 2494810 0.276819
H股 72311446 99.422519 10 0.000014 420000 0.577467
普通股合97061045299.6547114482100.04601929148100.299270
计：
10.02议案名称：关于监事程金元先生2022年度薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898299006 99.673450 448200 0.049731 2494810 0.276819
H股 72311446 99.422519 10 0.000014 420000 0.577467
普通股合97061045299.6547114482100.04601929148100.299270
计：
10.03议案名称：关于监事简惠东先生2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898619006 99.708956 128200 0.014225 2494810 0.276819
H股 72311446 99.422519 10 0.000014 420000 0.577467
普通股合97093045299.6875661282100.01316429148100.299270
计：
11、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合
授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 895143270 99.323295 2147833 0.238320 3950913 0.438385
H股 56121577 77.162730 2017916 2.774475 14591963 20.062795
普通股95126484797.66845541657490.427707185428761.903838
合计：
12、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 897721235 99.609341 1025971 0.113840 2494810 0.276819
H股 71643540 98.504202 667916 0.918331 420000 0.577467
普通股96936477599.52681516938870.17391529148100.299270
合计：
13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 896071146 99.426251 1159562 0.128662 4011308 0.445087
H股 56771983 78.056987 1350010 1.856157 14609463 20.086856
普通股95284312997.83050125095720.257663186207711.911836
合计：
14、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 869420690 96.469170 27870413 3.092445 3950913 0.438385
H 股 1330188 1.828903 56985805 78.350975 14415463 19.820122
普通股87075087889.401909848562188.712375183663761.885716
合计：
15、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 869420690 96.469170 27870413 3.092445 3950913 0.438385
H 股 1330188 1.828903 56985805 78.350975 14415463 19.820122
普通股87075087889.401909848562188.712375183663761.885716
合计：
16、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 869418690 96.468948 27870413 3.092445 3952913 0.438607
H 股 1330188 1.828903 56985805 78.350975 14415463 19.820122
普通股87074887889.401704848562188.712374183683761.885922
合计：
17、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 869426890 96.469858 27864213 3.091757 3950913 0.438385
H 股 1330198 1.828917 56985795 78.350961 14415463 19.820122
普通股87075708889.402547848500088.711737183663761.885716
合计：
18、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898399906 99.684645 345300 0.038314 2496810 0.277041
H股 72311446 99.422519 10 0.000014 420000 0.577467
普通股合计：97071135299.6650713453100.03545429168100.299475
19、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 898399906 99.684645 345300 0.038314 2496810 0.277041
H股 72311446 99.422519 10 0.000014 420000 0.577467
普通股合计：97071135299.6650713453100.03545429168100.29947520、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 869420690 96.469170 27870413 3.092445 3950913 0.438385
H 股 1330198 1.828917 56985795 78.350961 14415463 19.820122
普通股87075088889.401910848562088.712374183663761.885716
合计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
7本公司2021年16608760398.3133883545000.20984224948101.476770
度利润分配及派息方案
9.01关于董事长李16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
楚源先生2022年度薪酬的议
案9.02关于副董事长16631390398.4473441282000.07588624948101.476770杨军先生2022年度薪酬的议案
9.03关于副董事长16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
程宁女士2022年度薪酬的议案
9.04关于执行董事16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
刘菊妍女士
2022年度薪酬
的议案
9.05关于执行董事16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
张春波先生
2022年度薪酬
的议案
9.06关于执行董事16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
吴长海先生
2022年度薪酬
的议案
9.07关于执行董事16599390398.2579244482000.26530624948101.476770
黎洪先生2022年度薪酬的议案
9.08关于独立非执16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
行董事黄显荣先生2022年度薪酬的议案
9.09关于独立非执16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
行董事王卫红女士2022年度薪酬的议案
9.10关于独立非执16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
行董事陈亚进先生2022年度薪酬的议案
9.11关于独立非执16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
行董事黄民先生2022年度薪酬的议案
10.01关于监事会主16599390398.2579244482000.26530624948101.476770
席蔡锐育先生
2022年度薪酬
的议案10.02关于监事程金16599390398.2579244482000.26530624948101.476770元先生2022年度薪酬的议案
10.03关于监事简惠16631390398.4473441282000.07588624948101.476770
东先生2022年度薪酬的议案
11关于本公司控16283816796.38992721478331.27138239509132.338691
股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
18关于聘任大信16609480398.3176503453000.20439624968101.477954
会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司
2022年年度财
务审计机构的议案
19关于聘任大信16609480398.3176503453000.20439624968101.477954
会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司
2022年内控审
计机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以
上票数同意；其余议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。2、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘子丰律师、曾思律师
3、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资
格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。
广州白云山医药集团股份有限公司
2022年5月26日