普丽盛:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300442证券简称：普丽盛公告编号：2022-053
上海普丽盛包装股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况2022年6月6日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三次会议，会议通知于2022年6月5日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产交割事宜的议案》
鉴于公司的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中
国证券监督管理委员会的同意注册批复，结合公司本次购买资产的安排，根据公司2021年第一次临时股东大会审议授权，公司拟根据于2020年11月11日签署的《重大资产置换、发行股份购买资产协议》及2021年4月20日签署的《重大资产置换、发行股份购买资产协议之补充协议》的约定，将公司截至评估基准日（即 2020 年 12 月 31 日）的经评估的除 CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche
Artigianali Noceto S.r.l. 100%股权以外的全部资产及负债向公司全资子公司上海
普丽盛机械设备有限公司（“普丽盛机械”）进行增资，其中1000万元计入新增注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，普丽盛机械仍为公司全资子公司。根据本次交易的安排，增资完成后，公司将持有的普丽盛机械股权转让给最终资产承接方的方式予以置出。
1增资资产及增资后普丽盛机械的情况如下：
增资后注增资前注册评估价值册资本增资资产评估报告编号资本（万元）（万元）（万元）公司截至评估基准《上海普丽盛包装股份有日（即2020年12月31限公司拟资产置换、发行股日）的经评估的除份购买资产涉及的上海普
COMAN 公司100% 丽盛包装股份有限公司置
50006000股权以外的全部资60161.96出资产组价值项目资产评产及负债（长期股权估报告》（中水致远评报字投资资产、土地、房[2021]第020040号）
屋、知识产权资产见
附件）
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真地自查论证后，董事会认为公司本次重大资产置换、发行股份购买资产交割事宜符合上述重组法律、法规及规范性文件的相关规定。
本议案涉及关联交易，关联董事姜卫东、姜晓伟、舒石泉回避表决。
与会董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
根据公司2021年第一次临时股东大会授权，本议案无需股东大会审议。
三、备查文件1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2022年6月6日
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