城建发展:城建发展2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2022-21
北京城建投资发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月9日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）997165061
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）48.0389
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 990612108 99.3428 5985753 0.6002 567200 0.0570
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 990628108 99.3444 5969753 0.5986 567200 0.05703、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 990457408 99.3273 6140353 0.6157 567300 0.0570
4、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 992884676 99.5707 4280385 0.4293 0 0.0000
5、议案名称：关于2022-2023年度担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 988073677 99.0882 9091384 0.9118 0 0.00006、议案名称：关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 45950347 87.5214 6551453 12.4786 0 0.0000
7、议案名称：关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 45964847 87.5490 6536853 12.4507 100 0.0003
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上普通股
股东944663261100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股
东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东4754316091.740442803858.259600.0000
其中:市值
50万以下
普通股股
东4754316091.740442803858.259600.0000市值50万以上普通
股股东00.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
12021年度董事4594884787.5186598575311.40105672001.0804
会工作报告
22021年度监事4596484787.5490596975311.37055672001.0805
会工作报告
32021年度财务4579414787.2239614035311.69555673001.0806
决算报告
42021年度利润4822141591.847142803858.152900.0000
分配方案
5关于2022-20234341041682.6836909138417.316400.0000年度担保授权的议案
6关于公司与北4595034787.5214655145312.478600.0000
京城建集团有限责任公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》的议案
7关于公司与北4596484787.5490653685312.45071000.0003
京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
因涉及关联交易，控股股东北京城建集团有限责任公司(持有944663261股)对2021年年度股东大会议案6、7回避表决。
三、其他需要说明的事项会议还听取了独立董事2021年度述职报告。
四、律师见证情况
1、本次股东大见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邢美东、郭旭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京城建投资发展股份有限公司
2022年6月10日