在线客服:1290940359
+发表新主题
  • 600010
  • 包钢股份
  • 当前价格1.80↓
  • 今开1.80↓
  • 昨收1.81
  • 最高1.81
  • 最低1.78↓
  • 买一1.79↓
  • 卖一1.80↓
  • 成交量303.17万手
  • 成交金额544.10百万元<
查看: 352|回复: 0

华灿光电:第五届董事会第十四次会议决议公告

[复制链接]

华灿光电:第五届董事会第十四次会议决议公告

涨停播报 发表于 2022-6-2 00:00:00 浏览:  352 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:300323证券简称:华灿光电公告编号:2022-038
华灿光电股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知
于2022年5月30日以电话、邮件方式向全体董事送达。
2.本次董事会于2022年6月2日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由与
会董事长郭瑾女士主持。
3.本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展,由公司董事长提名,经董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会同意聘任张超先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
12. 审议通过《关于华灿光电(浙江)有限公司投资建设 Mini LED 产线扩产项目的议案》经审议,董事会认为:为落实公司战略发展规划,提升公司的整体竞争力,公司拟以全资子公司华灿光电(浙江)有限公司(以下简称“浙江子公司”)为实施主体投资
建设 Mini LED 产线扩产项目,项目落地在浙江省义乌市苏溪镇苏福路 233 号浙江子公司厂区内。本项目计划总投资为4.92亿元,该项目资金来源为浙江子公司自筹资金,同时授权公司管理层全权办理投资建设 Mini LED 产线扩产项目相关具体事项。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议;
2.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零二二年六月二日
2
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-5-16 21:17 , Processed in 0.639390 second(s), 53 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资