ST新海:关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：002089 证券简称：ST新海 公告编号：2022-053
新海宜科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司苏州新海宜电子商务有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州新海宜电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）向浙商银行股份有限公司苏州分行融资事项提
供人民币5000万元整的连带责任保证担保，截至目前，尚未正式签署协议文件。
该担保事项经董事会审议通过，无需提交股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
1、公司名称：苏州新海宜电子商务有限公司
注册地点：苏州工业园区和顺路 58号新海宜科技园北区(2幢)A 楼 615室
法定代表人：马崇基
成立时间：2019年11月13日
注册资本：6000万元人民币
经营范围：电子商务技术开发；信息技术服务、计算机信息系统集成服务、
信息技术基础设施管理、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务；销售：通信
设备及配件、汽车配件、计算机软硬件及配件、电子产品、工艺礼品、日用百货、
包装材料、家具、家用电器、建筑装饰材料；通信科技领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁、房产中介、物业管理、家政服务；
1自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）电子商务系本公司全资子公司，公司持有其95.00%的股权，公司全资子公司苏州新海宜高新技术有限公司持有5.00%的股权。
2、电子商务最近一年又一期主要财务状况
截至2021年12月31日，电子商务资产总额13572.56万元、负债总额
13384.32万元、或有事项涉及的总额0万元、净资产188.24万元、营业收入
9532.26万元、利润总额265.26万元、净利润187.03万元。
截至2022年5月31日，电子商务资产总额13966.65万元、负债总额
7575.73万元、或有事项涉及的总额0万元、净资产6390.92万元、营业收入
5266.31万元、利润总额202.69万元、净利润202.69万元。
信用等级状态-税务：B经查询，电子商务不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，实际担保金额、担保期限以签署的正式协议为准，实际担保金额不超过本次董事会审议担保额度。
四、董事会意见
因电子商务业务发展的需要，公司为其提供5000万元人民币融资担保支持，有利于提高电子商务的经营效率和盈利能力，属于正常的生产经营活动，符合公司和股东利益。电子商务作为被担保方，经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。
本次为全资子公司电子商务提供担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意为电子商务提供5000万元人民币的担保额度。
2五、独立董事意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保时基于其业务发展所需，属于正常的生产经营活动，符合公司和股东利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不会损害公司和中小股东利益。我们一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保总额度为44500万元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的46.06%，包括公司为全资子公司、控股子公司、参股公司的担保，以及全资子公司为公司的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为18191万元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的19.10%。其中：公司实际为新纳晶提供担保余额为4885万元；公司实际为陕西通家提供担保余额为13306.00万元。
截至目前，本公司对陕西通家共计13306.00万元，占公司2021年12月
31日经审计净资产的13.77%，上述担保均涉及诉讼事项，涉及未结清的债务金
额为13306.3万元；公司因承担连带担保可能产生的损失为16863.17万元；
公司针对上述担保已就担保本金、利息及罚息全额计提预计负债。截至目前，公司不存在违规担保。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对于相关事项的独立意见。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022年6月2日
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