华虹计通:公司第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300330证券简称：华虹计通公告编号：2022-020
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2022年6月7日上午
10：00召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于2022年6月1日以电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
提议于2022年6月29日（星期三）15：00在上海市锦绣东路
2777弄9号5楼会议室召开公司2021年年度股东大会，本次股东大
会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○二二年六月七日