宝色股份:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2022-022
南京宝色股份公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）下午14:002、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路89号（紫金研发创业中心）7号楼11层南京宝色股份公司管理中心1118室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月25日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月25日9:15-15:00。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长高颀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计5人，所持有表决权的股份总数为136866700股，占公司有表决权股份总数的67.7558%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表为2人，所持有表决权的股份总数为136850000股，占公司有表决权股份总数的67.7475%；通过网络投票的股东为3人，所持有表决权的
1股份总数为16700股，占公司有表决权股份总数的0.0083%；
（2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共3人，所持有表决权的股份总数为16700股，占公司有表决权股份总数的0.0083%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东为3人，所持有表决权的股份总数为16700股，占公司有表决权股份总数的0.0083%。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了2021年度述职。
表决结果：同意136858800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942%；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意8800股，占出席会议中小股东所持股份的
52.6946％；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意136858800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942%；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意8800股，占出席会议中小股东所持股份的
52.6946％；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2表决结果：同意136858800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942%；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意8800股，占出席会议中小股东所持股份的
52.6946％；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意136858800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942%；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意8800股，占出席会议中小股东所持股份的
52.6946％；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意136854000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。
其中，中小股东表决情况：同意4000股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9521％；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.7425％。
6、审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：出席会议的具有本议案表决权的股东所持股份总数为20666700股。
同意20658800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9618%；反对7900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意8800，占出席会议中小股东所持股份的
352.6946%；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于公司日常关联交易框架协议的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：同意20654000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9385%；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382%；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232%。
其中，中小股东表决情况：同意4000股，占出席会议中小股东所持股份的
23.9521％；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.7425％。
8、审议通过《关于公司2022年申请不超过9亿元综合用信额度的议案》
表决结果：同意136858800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942%；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意8800股，占出席会议中小股东所持股份的
52.6946％；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意136858800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942%；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意8800股，占出席会议中小股东所持股份的
52.6946％；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意136858800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942%；
反对7900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058%；弃权0股（其中，因未
4投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意8800股，占出席会议中小股东所持股份的
52.6946％；反对7900股，占出席会议中小股东所持股份的47.3054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东大会进行
了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《南京宝色股份公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司2021年年度股东大会的法律意见书》（观意字【2022】第002873号）。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2022年5月25日
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