国电南瑞:国电南瑞2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600406证券简称：国电南瑞公告编号：临2022-039
债券代码：163577债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月24日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦
A2-310会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数431
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4382823907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.5612
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长胡江溢先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，冷俊、刘爱华因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席5人，李翔因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4377346455 99.8750 405354 0.0092 5072098 0.1158
2、议案名称：关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4379601354 99.9264 811310 0.0185 2411243 0.0551
3、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4377346455 99.8750 405354 0.0092 5072098 0.1158
4、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4377346455 99.8750 405354 0.0092 5072098 0.1158
5、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4377346455 99.8750 405354 0.0092 5072098 0.1158
6、议案名称：关于2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4379995810 99.9354 416854 0.0095 2411243 0.0551
7、议案名称：关于2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1206404650 99.7997 9100 0.0007 2411243 0.1996
8、议案名称：关于2022年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 751458724 62.1643 454955026 37.6361 2411243 0.1996
9、议案名称：关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4307469769 98.2806 47695708 1.0882 27658430 0.6312
10、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4379642064 99.9274 759100 0.0173 2422743 0.0553
11、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4380392064 99.9445 9100 0.0002 2422743 0.0553
12、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4380392064 99.9445 9100 0.0002 2422743 0.055313、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3931478972 89.7019 448230212 10.2269 3114723 0.0712
14、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3931478972 89.7019 448230212 10.2269 3114723 0.0712
15、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4380403564 99.9447 9100 0.0002 2411243 0.0551
16、议案名称：关于购买董监高责任险的议案审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4376387652 99.8531 1375657 0.0313 5060598 0.1156
17、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4377346455 99.8750 405354 0.0092 5072098 0.1158
(二)累积投票议案表决情况
18、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
18.01候选人：冷俊426597920197.3340是
18.02候选人：胡江溢426414374297.2921是
18.03候选人：郑玉平426001706997.1979是
18.04候选人：陈刚426360134297.2797是
18.05候选人：张贱明428693008497.8120是
18.06候选人：刘爱华426360134697.2797是
18.07候选人：蒋元晨426438514097.2976是
18.08候选人：严伟426351592397.2778是
19、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案得票数占出席
议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号
权的比例（%）
19.01候选人：车捷429991745298.1083是
19.02候选人：黄学良426329553797.2728是
19.03候选人：熊焰韧425603736697.1071是
19.04候选人：窦晓波427136175897.4568是
20、关于选举公司第八届监事会监事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
20.01候选人：郑宗强424085062196.7606是
20.02候选人：丁海东426620432597.3391是
20.03候选人：夏俊426663912497.3490是
20.04候选人：战广生426663912697.3490是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票数比例票数比例票数比例序号
（%）（%）（%）关于2021年度利润
99.730.0670.199
2分配及资本公积金12056024408113102411243
3415
转增股本的议案
关于2022年度日常99.790.0000.199
7120640465091002411243
关联交易的议案9776关于2022年度金融
服务关联交易暨签62.1645495537.630.199
87514587242411243订《金融业务服务43026616协议》的议案关于续聘2022年度
93.76476953.94527658432.288
9财务及内控审计机1133470855
63708601
构的议案关于变更注册资本
99.730.0620.200
10暨修订《公司章程》12056431507591002422743
6776
的议案关于修订《公司股
99.790.0000.200
11东大会议事规则》120639315091002422743
8875
的议案
12关于修订《公司董120639315099.7991000.00024227430.200事会议事规则》的8875
议案关于终止部分募集资金投资项目并将
99.790.0000.199
15剩余募集资金永久120640465091002411243
9776
补充流动资金的议案
关于购买董监高责99.46137560.1130.418
1612023887385060598
任险的议案755787
候选人：冷俊90.33
18.011091980287
40
候选人：胡江溢90.18
18.021090144828
21
候选人：郑玉平89.84
18.031086018155
08
候选人：陈刚90.13
18.041089602428
73
候选人：张贱明92.06
18.051112931170
71
候选人：刘爱华90.13
18.061089602432
73
候选人：蒋元晨90.20
18.071090386226
21
候选人：严伟90.13
18.081089517009
02
候选人：车捷93.14
19.011125918538
15
候选人：黄学良90.11
19.021089296623
20
候选人：熊焰韧89.51
19.031082038452
15
候选人：窦晓波90.77
19.041097362844
92
候选人：郑宗强88.25
20.011066851707
52
候选人：丁海东90.35
20.021092205411
26
候选人：夏俊90.38
20.031092640210
86
候选人：战广生90.38
20.041092640212
86(四)关于议案表决的有关情况说明
1、《关于2022年度日常关联交易的议案》、《关于2022年度金融服务关联交易暨签订的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南瑞集团有限公司、间接控股股东国网电力科学研究院有限公司分别持有公司
2871919587股、302079327股，依法回避表决。
2、《关于变更注册资本暨修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》涉及以特别决议
通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2022年5月25日