天房发展:天房发展十届二十一次董事会会议决议公告

证券代码：600322证券简称：天房发展公告编号：2022—021
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二十一次董事会会议于2022年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年5月17日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名，
董事崔巍先生委托董事张亮先生出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于补选独立董事候选人的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
鉴于公司原独立董事李清女士辞去独立董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名冯世凯先生为公司董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
简历：冯世凯，男，汉族，1979年11月生，中国国籍，大学本科。现任天津市升平清算事务所股东合伙人、天津市中天清算事务所股东合伙人、天津浩高
律师事务所主任律师。曾任天津德赛律师事务所聘任律师、天津耀达律师事务所聘任律师。社会职务为天津市破产管理人协会副会长。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关
1于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于核定公司2022年度担保额度的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本次担保对象为公司部分全资、控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对2022年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于核定公司2022年度担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司2022年度内部审计及内部控制评价工作计划
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）公司修订内部控制制度汇编及手册（2022年版）
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限天房发展内部控制制度汇编及手册（2022版）》。
（七）关于制定公司《关联方交易管理办法》的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于制定公司《对外担保管理办法》的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案
2表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十）关于召开公司2021年年度股东大会的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本次股东大会将同时听取独立董事2021年度述职报告。
具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对议案一、三、四发表了独立意见，详见公司另行披露的《天房发展独立董事关于十届二十一次董事会相关事宜的独立意见》。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2022年5月28日
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