中远海科:第七届董事会第九次会议决议公告

股票简称：中远海科股票代码：002401编号：2022-020
中远海运科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年6月7日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于回购注销一名激励对象限制性股票的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于回购注销一名激励对象限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会同意回购注销一名已退休激励对象的限制性股票，其尚未解锁的73360股限制性股票（其中原始授予61133股，资本公积转增12227股）将由公司按照回购价格
4.575元/股（因资本公积转增由5.49元/股相应调整为4.575元/股）
并考虑资金利息（按中国人民银行定期存款利率）回购并注销。具体内容详见公司于2022年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激
1/2励计划部分尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2022-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意于2022年6月28日召开公司2021年度股东大会，具体内容详见公司于2022年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。
三、备查文件
1、《第七届董事会第九次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于回购注销一名激励对象限制性股票事项的独立意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月八日