禾盛新材:安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2022年第二次临时股东大会的法律意见书

安徽承义律师事务所
关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
召开2022年第二次临时股东大会的法律意见书
(2022)承义法字第00123号
致：苏州禾盛新型材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”）的委托，指派司慧、陈野然律师（以下简称“本律师”）就禾盛新材召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由禾盛新材第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格经核查，参加本次股东大会的禾盛新材股东和授权代表共7名，持有禾盛新材50154550股，均为截止至2022年5月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案经核查，本次股东大会审议的提案由禾盛新材第五届董事会和第五届监事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、逐项审议并通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
1.1选举梁旭先生为第六届董事会董事
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.2选举郭宏斌先生为第六届董事会董事
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.3选举王文其先生为第六届董事会董事
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.4选举吴亮先生为第六届董事会董事
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.5选举王智敏女士为第六届董事会董事
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.6选举周懿女士为第六届董事会董事
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
2、逐项审议并通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》（累积投票）
2.1选举彭陈先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
2.2选举刘雪峰先生为第六届董事会独立董事、表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
2.3选举俞峰先生为第六届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
3、逐项审议并通过了《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》（累积投票）
3.1选举钱萍萍女士为公司第六届监事会监事。
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
3.2选举戴怡晨女士为公司第六届监事会监事。
表决结果：同意股份数50154550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%。中小投资者表决情况：同意股份数170000股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。（此页无正文，为(2022)承义法字第00123号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所负责人：鲍金桥
经办律师：司慧陈野然
二○二二年六月一日