潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2022-034
潍柴动力股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2022年第一次
临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月31日下午2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2022年5月31日交易日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午1:00-3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2022年5月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197
号甲公司会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事张泉先生6．公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
1三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共241人，代表有表决权的股份
2014742377股，占公司有表决权股份总数的23.0875%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份
1547730677股，占公司有表决权股份总数的17.7359%。其中，境内上市
内资股（A 股）股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份 342942773 股，占公司有表决权股份总数的 3.9299%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表2人，代表有表决权的股份1204787904股，占公司有表决权股份总数的13.8060%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的股东共228人，代表有表决权的股份
467011700 股，占公司有表决权股份总数的 5.3516%。其中，A 股股东及股
东代表共228人，代表有表决权的股份467011700股，占公司有表决权股份总数的5.3516%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况公司2022年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力2022年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
审议及批准关于公司收购潍柴雷沃重工股份有限公司部分股份暨关联交易的议案该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
21．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、姚金
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”六、备查文件
1．公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京市通商律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2022年5月31日
3潍柴动力2022年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成反对弃权占出席占出席出席会议有表占出席会议案是序号审议议案股份类别会议有会议有决权股份数议有表决股数股数表决权股数表决权否通过权股份数股份数股份数的比例的比例的比例
总计2014742377199146707298.8448%194030050.9631%38723000.1922%是审议及批准
关于公司收其中：中小2009052865198577756098.8415%194030050.9658%38723000.1927%是购潍柴雷沃投资者
1重工股份有境内上市内
限公司部分80995447379841317398.5751%115380001.4245%33000.0004%是
资股（A 股）股份暨关联交易的议案境外上市外
1204787904119305389999.0261%78650050.6528%38690000.3211%是资股（H 股）
备注：本次股东大会议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。
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