路德环境:2022年第二次临时股东大会会议资料

路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
路德环境科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
股票代码：688156
股票简称：路德环境二零二二年六月
1路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
目录
路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议须知......................3
路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议程......................5
路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议议案......................7
议案1：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案..............................7
议案 2：关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案.................... 9
议案 3：关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案.................. 12
议案 4：关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》的议案.....................................................13
议案 5：关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》
的议案..................................................14
议案6：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案...................15
议案7：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案............................16
议案 8：关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案............... 17
议案9：关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案...................18
议案 10：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
承诺的议案................................................19
议案11：关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案.................20
议案12：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具
体事宜的议案...............................................21
2路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
路德环境科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《路德环境科技股份有限公司章程》
《路德环境科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年
第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
3路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当
对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。
4路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
路德环境科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点和投票方式
（一）会议时间：2022年6月2日下午14：30
（二）会议地点：湖北省武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期
E区 4栋 3F公司会议室
（三）会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月2日至2022年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员（现场推举两名股东为计票人，一名监事为监票人）
（五）审议会议议案
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
3、关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案
4、关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》的
议案5、关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析
5路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料报告》的议案
6、关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
7、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
10、关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的议案
11、关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股
票具体事宜的议案
（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言和提问。
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）主持人宣布会议结束
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议案1：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向其实际控制人季光明发行A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。具体情况如下：
（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件
发行人本次向特定对象发行未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条第三款之规定。
（二）本次发行符合《管理办法》的相关规定
1、公司不存在违反《管理办法》第十一条的情形
（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（4）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法
7路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料行为。
2、公司符合《管理办法》第十二条的相关规定
（1）应当投资于科技创新领域的业务；
（2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
8路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案 2：关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向其实际控制人季光明发行 A股股票，公司本次向特定对象发行股票方案概要如下：
（一）发行股票的种类及面值
本次拟发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，在批文有效期内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（三）发行对象和认购方式本次发行的对象为公司实际控制人季光明。季光明将以现金方式认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第一次会议决议公告日，即
2022年5月16日。本次发行股票的价格为13.87元/股，不低于定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
9路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。
（五）发行数量本次向特定对象发行股票数量不超过8160000股。在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。本次发行股票的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要
求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
（六）限售期安排本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（七）上市地点本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
（九）募集资金总额及用途
本次发行计划募集资金总额不超过人民币11317.92万元（含本数），扣除相关发行费用后拟用于以下项目：
10路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额
1研发储备资金3600.003600.00
2补充营运资金7717.927717.92
合计11317.9211317.92
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。公司已建立募集资金管理制度，本次发行募集资金将存放于公司指定的专项账户中。
（十）本次发行决议有效期本次向特定对象发行股票决议的有效期限为股东大会审议通过之日起十二个月。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
11路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案 3：关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《路德环境科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案》。
具体内容详见公司于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《路德环境科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案》。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
12路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料议案 4：关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《路德环境科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》。
具体内容详见公司于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《路德环境科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
13路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料议案 5：关于公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司对 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性进行了分析论证，编制了《路德环境科技股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《路德环境科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
14路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案6：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
各位股东及股东代表：
根据《证券发行注册办法》等有关规定，公司结合本次向特定对象发行股票方案及实际情况，认为公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金投向属于科技创新领域，并编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
具体内容详见公司于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
15路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案7：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《证券发行注册办法》及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-033）。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
16路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案 8：关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案
各位股东及股东代表：
本次发行的发行对象为公司实际控制人季光明，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，季光明为公司关联方，其参与认购本次发行股票行为构成关联交易。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
17路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案9：关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
各位股东及股东代表：
公司就向特定对象发行股份事宜，拟与季光明签署附条件生效的《股份认购协议》。
具体内容详见公司于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-034）。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
18路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案 10：关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2022-036）。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
19路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案11：关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代表：
为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，依照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，在充分考虑公司实际经营情况、未来发展需要及给予投资者合理的投资回报的基础上，公司编制了《路德环境科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司于2022年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《路德环境科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
20路德环境科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
议案12：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
各位股东及股东代表：
根据公司本次发行的安排，为合法、高效地完成公司本次发行工作，依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求、市场
变化情况，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并
根据相关法律、法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修
改、签署、报送、补充报送与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、报送、执行与本次发行有关的一切协议及文件，包
括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立本次发行的募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及公
司章程所涉及的工商变更登记或备案；
7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但
会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
9、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次
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发行相关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议，本议案为特别决议议案，季光明先生及其妻妹白彩群女士、季光明先生一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。
路德环境科技股份有限公司董事会
2022年6月2日
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