两面针:两面针第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2022-014
柳州两面针股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议于2022年6月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年5月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1.审议通过了《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》
公司董事莫善军先生因工作安排已辞去董事职务，依据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人，独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同期披露的《两面针关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（编号：临2022-012）。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
1依据有关规定，公司决定于2022年6月24日上午在公司会议室召开2021年年度股东大会。详见同期披露的《两面针关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：临2022-013）。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2022年6月3日
2