华录百纳:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300291证券简称：华录百纳公告编号：2022-042
北京华录百纳影视股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00
2、会议召开地点：为配合北京市朝阳区疫情防控要求，本次股东大会由现
场召开改为通过通讯方式召开。
3、会议召开方式：采取通讯表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师均以通讯方
式出席或列席了会议。
8、通过通讯表决和网络投票的股东15人，代表股份307362912股，占上
市公司有表决权股份总数的33.4519％。其中：通过通讯表决的股东及股东授权委托代表3人，代表股份295368012股，占上市公司有表决权股份总数的
32.1464%。通过网络投票的股东12人，代表股份11994900股，占上市公司有
表决权股份总数的1.3055%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
1计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代
表及股东代理人11人，代表股份11044900股，占上市公司有表决权股份总数的1.2021％。其中：通过通讯表决的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东11人，代表股份11044900股，占上市公司有表决权股份总数的1.2021%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过通讯表决与网络投票的方式，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司的议案》；
表决结果：同意307250512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9634％；反对112400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10932500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9823％；反对112400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了2021年度述职。
2、审议通过《关于公司的议案》；
表决结果：同意307250512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9634％；反对112400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10932500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9823％；反对112400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于公司的议案》；
表决结果：同意307250512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9634％；反对112400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
2的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10932500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9823％；反对112400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意307250512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9634％；反对112400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10932500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9823％；反对112400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意307249212股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9630％；反对113700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10931200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9706％；反对113700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于公司及其摘要的议案》；
表决结果：同意307250512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9634％；反对112400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
3所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10932500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9823％；反对112400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
7、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》；
表决结果：同意307250512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9634％；反对112400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10932500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9823％；反对112400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》；
表决结果：同意307232612股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9576％；反对130300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10914600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8203％；反对130300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
9、审议通过《关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项
4目变更并新增募投项目实施主体的议案》；
表决结果：同意307250512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9634％；反对112400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10932500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9823％；反对112400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
表决结果：同意307232612股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9576％；反对130300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10914600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8203％；反对130300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
11、审议通过《关于制订的议案》；
表决结果：同意307250512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9634％；反对112400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10932500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9823％；反对112400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
512、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订的议案》。
表决结果：同意307250512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9634％；反对112400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意10932500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9823％；反对112400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见北京市君泽君律师事务所胡平律师与吕由律师以通讯方式参加了本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司
2021年年度股东大会见证之法律意见书》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日
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