天玑科技:关于聘任公司非职工代表监事的公告

证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-026
上海天玑科技股份有限公司
关于聘任非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月27日披露了《关于选举公司非职工代表监事的公告》（2022-015），监事王全德先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞任后仍在公司担任其他职务，王全德先生原定任期为2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
截至本公告披露日，王全德先生未持有公司股份。
公司于2022年4月25日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举孙栋梁先生担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。孙栋梁先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
2022年5月30日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举孙栋梁先生担任公司非职工代表监事，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告上海天玑科技股份有限公司监事会
2022年5月30日
1证券号码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-026
孙栋梁先生简历
孙栋梁先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生。2010年至2018年就职于海南尖峰天池桃园酒店有限公司，主要负责行政工作，同时曾担任尖峰（海南）体育竞技发展有限公司的法定代表人。于2018年6月加入天玑科技，担任总裁助理职务，2018年9月20日起担任公司第四届监事会非职工代表监事职务。2021年5月27日，辞去监事职务，其辞任后严格遵守相关的法律法规，无买卖公司股票情况。
孙栋梁先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
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