科泰电源:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2022-018
上海科泰电源股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第
十一次会议于2022年6月6日以通讯会议的方式召开，会议通知及会议文件于2022年5月27日以邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于签署购销合同暨关联交易的议案》
公司根据业务发展需要，拟与关联方先控捷联电气股份有限公司（以下简称“先控电气”）签署《购销合同书》，公司拟向先控电气采购电气设备及配套产品，合同金额为805万元。
本次审议不涉及回避表决。本议案已经独立董事事先认可；同时，独立董事针对本议案发表了独立意见，认为上述关联交易系公司业务发展需要签署购销合同，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上1/2市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件
的要求和《公司章程》的规定。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于签署购销合同暨关联交易的公告》
（2022-020）。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于收购精虹科技股权的议案》考虑到公司控股子公司上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）后续的经营和发展，同意公司以654.358万元的对价受让上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）及郭辉先生持有的全部精虹科技股权，使精虹科技成为公司全资子公司。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于收购精虹科技股权的公告》
（2022-021）。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告上海科泰电源股份有限公司董事会
2022年6月7日