天坛生物:天坛生物2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600161证券简称：天坛生物公告编号：2022-025
北京天坛生物制品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月31日
(二)股东大会召开的方式：通讯方式
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）668697831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.70
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用通讯投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师视频见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 668618811 99.988 47500 0.007 31520 0.005
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 668618811 99.988 47500 0.007 31520 0.005
3、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 668618811 99.988 47500 0.007 31520 0.005
4、议案名称：《2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 659807581 98.671 8890250 1.329 0 0
5、议案名称：《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A股 668650331 99.993 10100 0.002 37400 0.006
6、议案名称：《2021年度报告正本及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 668618811 99.988 47500 0.007 31520 0.005
7、议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 668649431 99.993 48400 0.007 0 0
8、议案名称：《关于2021年计提资产减值准备及资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 668649431 99.993 48400 0.007 0 09、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 30622918 72.979 11338463 27.021 0 0
本议案关联股东回避表决。10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 668571751 99.981 94560 0.014 31520 0.005
11、议案名称：《关于增加注册资本并修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 659080259 98.562 9617572 1.438 0 0
12、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 654223988 97.836 14473843 2.164 0 0
13、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 654223988 97.836 14473843 2.164 0 0
14、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 654223988 97.836 14473843 2.164 0 0
15、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 654223988 97.836 14473843 2.164 0 0
16、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 651685689 97.456 17012142 2.544 0 0
(二)累积投票议案表决情况
17、关于补选董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举刘亚娜为第八届
17.0166860264799.986是
董事会董事
18、关于补选监事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选选举程坦为第八届监
18.0166611203299.613是
事会监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上6267364501000000普通股股东
持股1%-5%普
000000
通股股东
持股1%以下
4191388199.887101000.024374000.089
普通股股东
其中:市值50
万以下普通1726573299.98820000.01200股股东市值50万以
上普通股股2464814999.81681000.033374000.151东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《2021年度利润分配及资本4191
599.887101000.024374000.089
公积转增股本3881方案》《关于公司
2020年度日常
关联交易情况306211338
972.97927.02100
确认及2021年2918463度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会
4183
10计师事务所的99.700945600.225315200.075
5301议案》《选举刘亚娜
4186
17.01为第八届董事99.773951840.22700
6197会董事》《选举程坦为
393725857
18.01第八届监事会93.8386.16200
558299监事》
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；
2、本次股东大会第11项议案为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所
持有表决权股数三分之二以上，获得通过；其他议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过；3、本次股东大会第9项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司未出席本次股东大会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶律师、钟云长律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京天坛生物制品股份有限公司
2022年5月31日