远望谷:第七届董事会第一次会议决议公告

第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2022-032
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于2022年5月23日以电话、电子邮件等方式发出，并于2022年5月23日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百二十四条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开5日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人，董事徐超洋先生、陆智先生通过通讯表决方式参加本次会议。经公司第七届董事会过半数以上董事推举，本次会议由董事陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任第七届董事会第一次会议决议公告高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选
举第七届董事会专门委员会成员的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2022年薪酬计划的议案》。
陈光珠女士、徐超洋先生、马琳女士兼任公司董事，且其薪酬计划已经2021年年度股东大会审议通过，本次会议仅审议未兼任董事的高级管理人员薪酬计划。
公司未兼任董事的高级管理人员2022年薪酬计划由月度基本工资、月度绩效工
资及年度绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：
月度绩效工资年度绩效奖励月度基本工资姓名职务（与月度绩效完成情（与年度业绩完（万元）况挂钩）成情况挂钩）
成世毅高级副总裁2.7月度基本工资*系数
王云波高级副总裁2.4月度基本工资*系数
---高级副总裁
钟叶2.4月度基本工资*系数兼技术总监第七届董事会第一次会议决议公告月度绩效工资年度绩效奖励月度基本工资姓名职务（与月度绩效完成情（与年度业绩完（万元）况挂钩）成情况挂钩）财务负责人
文平1.8月度基本工资*系数兼财务总监
注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间0~2。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。
经审议，公司继续聘任方晓涛先生担任证券事务代表职务，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满日之日止。
证券事务代表的联系方式：
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼
邮编：518052
电子邮箱：stock@invengo.cn
联系电话：0755-26711735
传真：0755-26711693（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
经审议，公司聘任吴佳霓女士担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满日之日止。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。第七届董事会第一次会议决议公告深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日
附件1：证券事务代表的简历方晓涛，男，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东同益电器有限公司、海洋王照明科技股份有限公司。2018年3月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司证券事务代表。
方晓涛先生与持有本公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经查询，方晓涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
附件2：审计机构负责人的简历吴佳霓，女，1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于深圳大学会计学专业，学士学位，获得国际注册内部审计师（CIA）证书。曾任职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳市金溢科技股份有限公司，2021年6月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司审计部门负责人。
吴佳霓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，吴佳霓女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。