安博通:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2022-017
北京安博通科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月19日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
普通股股东人数36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量29461075
普通股股东所持有表决权数量29461075
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.4357例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.4357
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事董强华先生因工作原因无法参会，已事
前请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监夏振富先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2758123293.619218798436.380800.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2758123293.619218798436.380800.0000
3、议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2758123293.619218798436.380800.0000
4、议案名称：《关于公司及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2759003293.649118710436.350900.0000
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2758123293.619218798436.380800.0000
6、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2752511293.428719359636.571300.0000
7、议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2755692993.536718768926.3707272540.0926
8、议案名称：《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2758418393.629218768926.370800.0000
9、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2754247893.487619185976.512400.0000
10、议案名称：《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股378812966.4459191294633.554100
11、议案名称：《关于2022年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股673330876.5055202685223.0296409150.4649
12、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2751306393.387819070976.4732409150.139013、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2754812993.506819129466.493200.000014、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股2733608992.787121249867.212900.0000（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
持股5%以上普
23760000100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
285748261.9606175429038.039400.0000
通股股东
持股1%以下普
96670188.744912260211.255100.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股7278066.29133700833.708700.0000股东市值50万以
89392191.2615855948.738500.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司382418367.0187689232.9200.00
2021年度利润7821800
8分配及资本公
积金转增股本方案的议案》《关于2022年363330863.7202685235.554090.71公司董事、监事302211577
11
及高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘大378812966.4191294633.5500.00信会计师事务4584200
所(特殊普通合
13伙)作为公司
2022年度财务
审计机构的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会会议议案12为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案8、11、13对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案10关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决，议案11关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：王沫南、毛海龙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2022年5月20日