紫光国微:第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002049证券简称：紫光国微公告编号：2022-027
债券代码：127038债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三
次会议通知于2022年6月2日以电子邮件的方式发出，会议于2022年6月7日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
同意公司于2022年6月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，审议公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议提交股东大会审议表决的相关议案。
具体内容详见公司于2022年6月8日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开 2021年度股东大会的通知》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2022年6月8日