新日恒力:新日恒力2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600165证券简称：新日恒力公告编号：2022-019
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月17日
(二)股东大会召开的地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）207184770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
30.25
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长黄海粟女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
1二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议2021年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 206985970 99.90 160400 0.08 38400 0.02
2、议案名称：审议2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 206563870 99.70 172600 0.08 448300 0.22
3、议案名称：审议2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 206697170 99.77 172600 0.08 315000 0.15
4、议案名称：审议2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
2A 股 206878870 99.85 38400 0.02 267500 0.13
5、议案名称：审议2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 206563870 99.70 559200 0.27 61700 0.03
6、议案名称：审议独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 206563870 99.70 267500 0.13 353400 0.17
7、议案名称：审议2022年度公司向金融机构申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 206808070 99.82 376700 0.18 0 0.00
8、议案名称：审议子公司恒力国贸、恒力新材2022年度向黄河银行申请融资
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
3A 股 207171900 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：审议2022年度为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 206869770 99.85 315000 0.15 0 0.00
10、议案名称：审议制定《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 206563870 99.70 244200 0.12 376700 0.18
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号审议2021年
1度利润分配612140090.795592008.29617000.92
预案审议子公司
恒力国贸、恒力新材2022
2年度向黄河6742300100.0000.0000.00
银行申请融资暨关联交易的议案审议2022年度为子公司
3642730095.333150004.6700.00
融资提供担保的议案4审议制定《公司未来三年
（2021-2023
4612140090.792442003.623767005.59年）股东分红回报规划》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：杨艳艳、赵敏
2、律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所律师杨艳艳、赵敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次
股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2022年5月18日
5