会通股份:会通新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2022-035
会通新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月1日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量331426667
普通股股东所持有表决权数量331426667
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.16例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.16
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股331426667100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股331426667100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称票
序票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数号关于以集中
1竞价交易方33572423100.000000.000000.0000
式回购公司股份方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张一鹏、林春岚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2022年6月2日