银禧科技:北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2022] A0237 号
致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2021年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2022年4月25日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了
《关于召开2021年年度股东大会的通知》，通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
贵公司董事会于2022年4月29日收到股东林登灿、石河子市瑞晨股权投资合
伙企业（有限合伙）提交的《关于提议增加2021年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司拟对胡恩赐涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》以临时
提案的方式提交公司2021年年度股东大会审议。同日，贵公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨2021年年度股东大会补充通知的公告》，同意将上述议案提交至贵公司2021年年度股东大会审议。
2022年5月5日，收到股东林登灿及石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）提交《关于撤回2021年年度股东大会临时提案的函》，前述股东撤回了临时提案。基于此，贵公司董事会于2022年5月5日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于2021年年度股东大会撤回临时提案暨2021年年度股东大会补充通知的公告》。
（二）本次会议的召开贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2022年5月16日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部
会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）如期召开，由贵公司董事长谭文钊主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
2所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文
件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日
的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计24人，代表股份34219171股，占贵公司股份总数的7.1858%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。受疫情影响，本所经办律师以视频方式出席本次会议。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
3全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了
以下议案：
1.《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意33737171股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5914%；
反对206900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6046%；弃权275100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8039%。
2.《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意33737171股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5914%；
反对206900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6046%；弃权275100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8039%。
3.《关于2021年度财务决算的议案》；
表决结果：同意34012271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3954%；
反对206900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6046%；弃权0股。
4.《关于2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意33737171股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5914%；
反对482000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4086%；弃权0股。
5.《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意34012271股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3954%；
反对206900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6046%；弃权0股。
6.《关于2022年度监事津贴的议案》；
表决结果：同意33737171股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5914%；
反对482000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4086%；弃权0股。
7.《关于制定的议案》；
表决结果：同意16153071股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1025%；
反对482000股，占出席会议有效表决权股份总数的2.8975%；弃权0股。关联股东谭文钊、林登灿、黄敬东、傅轶、张德清回避表决。
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意34018871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4147%；
反对200300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5853%%；弃权0股。
49.《关于担保相关事项的的议案》；
表决结果：同意34018871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4147%；
反对200300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5853%%；弃权0股。
10.《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
表决结果：同意14535046股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7903%；
反对482000股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2097%；弃权0股。关联股东谭文钊、顾险峰、林登灿、黄敬东、郑桂华、傅轶、张德清回避表决。
现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已针对上述议案发表了独立意见。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
5（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页）负责人张利国北京国枫律师事务所经办律师袁月云付雄师
2022年5月16日
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