滨江集团:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2022-065
杭州滨江房产集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022年6月6日9:15—9:25，9:30－11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2022年6月6日9:15至15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长戚金兴先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
1（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共85人，合计持有股份
2172227039股，占公司股份总数的69.8141%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共16人，代表有表决权的股份数为2017162178股，占公司有表决权股份总数的
64.8304％；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
69人，代表有表决权的股份数为155064861股，占公司有表决权股
份总数的4.9837％。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共81人，代表有表决权的股份数为187093967股，占公司有表决权股份总数的6.0131％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案，表决结果如下：
21、表决情况
议案表决结果序号议案名称同意反对弃权
股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)
1.002021年度董事会工作报告217203883999.9913001882000.0087
2.002021年度监事会工作报告217203883999.9913001882000.0087
3.002021年度财务决算报告217203883999.9913001882000.0087
4.002021年度利润分配预案217120613999.95310209000.04700
5.00《2021年年度报告》及其摘要217203593999.991229000.00011882000.0087
6.00关于续聘2022年度审计机构的议案216476961699.656772692230.33461882000.0087
7.00关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案216510908099.672371179590.327700
8.00关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案212023398397.606563943590.2944455986972.0992
关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度
9.00212023398397.606571179590.3277448750972.0659
的议案关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供
10.00212023398397.606571179590.3277448750972.0659
担保额度的议案占出席本次股东大会有效表
11.00关于董事会换届选举非独立董事的议案同意票数
决权股份比例（%）
11.01关于选举戚金兴先生为第六届董事会非独立董事的议案212124728597.6531
11.02关于选举朱慧明先生为第六届董事会非独立董事的议案212144838597.6624
11.03关于选举莫建华先生为第六届董事会非独立董事的议案212143838597.6619
11.04关于选举沈伟东先生为第六届董事会非独立董事的议案212143838597.6619
关于董事会换届选举独立董事的议案占出席本次股东大会有效表
12.00同意票数
决权股份比例（%）
3议案表决结果
序号议案名称同意反对弃权
股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)
12.01关于选举贾生华先生为第六届董事会独立董事的议案212498248997.8251
12.02关于选举于永生先生为第六届董事会独立董事的议案212497608997.8248
12.03关于选举汪祥耀先生为第六届董事会独立董事的议案212500918997.8263
关于监事会换届选举非职工代表监事的议案占出席本次股东大会有效表
13.00同意票数
决权股份比例（%）
13.01关于选举陈国灵女士为第六届监事会非职工代表监事的议案212361634097.7622
13.02关于选举薛蓓蕾女士为第六届监事会非职工代表监事的议案212053108597.6201
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议案表决结果序号议案名称同意反对弃权
股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)
4.002021年度利润分配预案18607306799.454310209000.545700
6.00关于续聘2022年度审计机构的议案17963654496.014172692233.88531882000.1006
7.00关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案17997600896.195571179593.804500
8.00关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案13510091172.210263943593.41774559869724.3721
关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度
9.0013510091172.210271179593.80454487509723.9853
的议案关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供
10.0013510091172.210271179593.80454487509723.9853
担保额度的议案
4议案表决结果
序号议案名称同意反对弃权
股数比例(%)股数比例(%)股数比例(%)占出席会议中小股东所持股
11.00关于董事会换届选举非独立董事的议案同意票数
份比例（%）
11.01关于选举戚金兴先生为第六届董事会非独立董事的议案13611421372.7518
11.02关于选举朱慧明先生为第六届董事会非独立董事的议案13631531372.8593
11.03关于选举莫建华先生为第六届董事会非独立董事的议案13630531372.8539
11.04关于选举沈伟东先生为第六届董事会非独立董事的议案13630531372.8539
关于董事会换届选举独立董事的议案占出席会议中小股东所持股
12.00同意票数
份比例（%）
12.01关于选举贾生华先生为第六届董事会独立董事的议案13984941774.7482
12.02关于选举于永生先生为第六届董事会独立董事的议案13984301774.7448
12.03关于选举汪祥耀先生为第六届董事会独立董事的议案13987611774.7625
关于监事会换届选举非职工代表监事的议案占出席会议中小股东所持股
13.00同意票数
份比例（%）
13.01关于选举陈国灵女士为第六届监事会非职工代表监事的议案13848326874.0180
13.02关于选举薛蓓蕾女士为第六届监事会非职工代表监事的议案13539801372.3690
以上非独立董事、独立董事和非职工代表监事候选人均以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
5三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二二年六月七日
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