保利联合:第六届董事会第二十次会议独立董事事前认可意见

保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
拟非公开发行 A股股票，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们预先对公司提交第六届董事会第二十次会议审议的三项议案
进行了审核，在认真查阅相关资料及听取公司相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表事前认可意见如下：
一、关于本次非公开发行 A股股票募集资金收购资产暨关联交易评估报告加期的事前认可意见
因本次收购贵州盘江化工（集团）有限公司位于清镇市红枫
湖镇骆家桥村境内盘江民爆辅助区的房屋建（构）筑物及所占土
地使用权使用的天兴评报字（2021）第1131号《资产评估报告》（评估基准日为2021年3月31日）现已超过一年有效期，北京天健兴业资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日
对标的资产进行了加期评估，并出具了天兴评报字（2022）第
0355号《资产评估报告》，评估值不低于天兴评报字（2021）第
1131号《资产评估报告》的评估结果。
加期评估结果仅为验证评估基准日为2021年3月31日的评
估结果未发生减值，不涉及调整本次资产转让标的资产的评估结果及交易作价。标的资产的作价仍以经中国保利集团有限公司备案的2021年3月31日的评估结果为依据，更有利于保持交易方案稳定性，维护公司及中小股东利益，加期评估结果不会对本次非公开发行构成实质影响。因此，同意将本议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
二、关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的事前认可意见
基于本次非公开发行 A 股股票进展、公司 2022 年股份回购注销进展及对中国证监会问询的回复情况，公司编制了《保利联合化工控股集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，预案（修订稿）合理可行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将本议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
三、关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易的事前认可意见
公司向控股股东保利久联借款，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，借款利率为保利久联的实际融资成本且与市场价相符，交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。因此，同意将本议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
独立董事：王宏前、张瑞彬、李萍
2022年5月9日