鲁商发展:鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600223证券简称：鲁商发展公告编号：2022-021
鲁商健康产业发展股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月23日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月23日14点30分
召开地点：济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼公司43层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月23日至2022年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年度财务决算报告√
42021年度利润分配预案√
5《2021年年度报告》全文及摘要√
6关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案√
7关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额√
的议案
8关于公司2022年度向非关联方融资额度的议案√
9关于公司2022年度向关联方融资额度的议案√10关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融√服务协议》的议案
11关于公司2022年担保预计额度的议案√
12关于公司2022年度提供财务资助的议案√
13关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其√
附件的议案
14关于修订公司《独立董事工作制度》的议案√
15关于修订公司《对外担保管理制度》的议案√
16关于修订公司《关联交易制度》的议案√
17关于更换公司董事的议案√18关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有√限合伙）基金份额暨关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案的相关公告刊登在2022年4月15日及2022年6月3日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站，详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（临2022-008）、《鲁商健康产业发展股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（临2022-009）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2022-011）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临2022-012）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年担保预计额度的公告》（临2022-013）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司2022年度提供财务资助的公告》（临2022-014）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订及其附件的公告》（临2022-015）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于修订公司相关制度的公告》（临2022-016）、《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告》（临2022-017）、《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2022年第二次临时会议决议公告》（临2022-019）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（临2022-020）。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、12、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、10、18
应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600223鲁商发展2022/6/17
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的
授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记异
地股东可以在2022年6月22日16:30前用传真方式进行登记。
2、登记时间：2022年6月22日上午9:00-11:00下午14:00-16:30。
3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号鲁商健康产业发展股份有限公
司
六、其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-66699999联系传真：0531-66697128
联系人：代玮玉、贾绪燕
邮编：250014
（二）注意事项参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）备查文件
1、鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议
2、鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届监事会第四次会议
3、鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会2022年第二次临时会议特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2022年6月3日附件1：授权委托书
授权委托书
鲁商健康产业发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的
贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年度财务决算报告
42021年度利润分配预案
5《2021年年度报告》全文及摘要
6关于公司2021年度董事、监事薪酬的
议案
7关于公司2022年度日常关联交易预计
发生金额的议案
8关于公司2022年度向非关联方融资额
度的议案
9关于公司2022年度向关联方融资额度
的议案
10关于与山东省商业集团财务有限公司
续签《金融服务协议》的议案
11关于公司2022年担保预计额度的议案
12关于公司2022年度提供财务资助的议案13关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案
14关于修订公司《独立董事工作制度》
的议案
15关于修订公司《对外担保管理制度》
的议案
16关于修订公司《关联交易制度》的议
案
17关于更换公司董事的议案
18关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合
伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。