达实智能:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2022-041
深圳达实智能股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年6月16日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2022年6月16日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月16日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：第七届董事会
5.会议主持人：董事长刘磅先生
6.本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东50人，代表股份
582880741股，占上市公司总股份的30.3236％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份373622412股，占上市公司总股份的19.4372％。通过网络投票的股东43人，代表股份209258329股，占上市公司总股份的
10.8864％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份107304079股，占上市公司总股份的5.5824％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份46000股，占上市公司总股份的0.0024％。通过网络投票的中小股东42人，
代表股份107258079股，占上市公司总股份的5.5800％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2. 逐项审议通过了《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》。
2.1发行股票的种类和面值
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.2发行方式和发行时间
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.3发行对象和认购方式
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对
3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.5发行数量
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.6限售期同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.7滚存未分配利润的安排
同意579143441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3588％；反对3737300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103566779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5171％；反对3737300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.8上市地点
同意579143441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3588％；反对3737300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6412％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103566779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5171％；反对3737300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.9决议有效期
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.10募集资金投向
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过了《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》。
同意579334041股，占出席会议所有股东所持股份的99.3915％；反对3546700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意103757379股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6947％；反对3546700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。
同意579083441股，占出席会议所有股东所持股份的99.3485％；反对3797300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6515％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：同意103506779股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4612％；反对3797300股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师及韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《2022年第一次临时股东大会决议》；
2.《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2022年6月16日