广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098临2022-047号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2022年5月25日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2022年5月31日以现场会议方式召开第八届董事会第四十五次会议，应到会董事8名，实际到会董事7名，张龙董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设广州发展上思华兰 300MW 农业光伏储能一体化项目的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事
8名，8票通过）。
新能源公司与广西防城港市上思县人民政府于2021年签订《投资合作协议》，拟在上思县投资建设华兰 300MW光储一体化项目（以下简称“华兰项目”）及那琴 200MW 光储一
体化项目（以下简称“那琴项目”），总投资约22亿元。签
1订协议后，新能源公司加紧在当地开展项目前期工作，并获
得了项目所需相关批复文件。
（一）投资建设华兰项目的必要性
公司投资建设华兰项目符合国家双碳目标，符合国家新能源发展的政策要求，项目建设既有利于改善当地的能源结构，又有利于推动当地劳动就业和地方财政增收，使新能源与生态农业渔业及旅游产业融合发展，助推当地绿色能源和社会经济发展。
投资建设华兰项目符合公司“十四五”发展战略，符合公司加大新能源装机的投资建设规划，有利于公司加快转型升级步伐，推动公司实现高质量发展目标。
（二）投资华兰项目的可行性
华兰项目选址位于上思县华兰镇俊仁村、那岩村、德安
村及周边区域，拟建厂址为低山丘陵地貌，规划装机容量为
300MW，配套储能为 45MW/90MWh，采用“农光互补”“渔光互补”模式进行复合型光伏项目建设。
华兰项目于2021年10月8日取得广西光伏发电项目建设指标，于12月11日取得项目备案证。
根据项目可行性研究报告，按照项目总投资13.13亿元，资本金占比20%约2.63亿元，年利用小时1114小时，广西上网电价0.4207元/千瓦（含税）测算，项目资本金内部收益率（税后）超8%，经济性良好。
为进一步扩大公司新能源产业规模，经审议，全体董事一致同意并形成以下决议：
（一）同意新能源公司投资建设华兰项目；
（二）项目总投资13.13亿元，资本金占比20%约2.63亿元，新能源公司根据项目建设进度向项目公司分步注资，
2其余资金通过银行贷款方式解决。
二、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设广州发展上思那琴 200MW 光储一体化项目的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
新能源公司与广西防城港市上思县人民政府于2021年签订《投资合作协议》，拟在上思县投资建设那琴 200MW 光储一体化项目及华兰 300MW 光储一体化项目，总投资约 22亿元。签订协议后，新能源公司加紧在当地开展项目前期工作，并获得了项目所需相关批复文件。
（一）投资建设那琴项目的必要性
公司投资建设那琴项目符合国家双碳目标，符合国家新能源发展的政策要求，项目建设既有利于改善当地的能源结构，又有利于推动当地劳动就业和地方财政增收，使新能源与生态农业渔业及旅游产业融合发展，助推当地绿色能源和社会经济发展。
投资建设那琴项目符合公司“十四五”发展战略，符合公司加大新能源装机的投资建设规划，有利于公司加快转型升级步伐，推动公司实现高质量发展目标。
（二）投资那琴项目的可行性
那琴项目选址位于上思县那琴乡联惠村、龙楼村及周边区域，拟建场址为低山丘陵地貌，规划装机容量为 200MW，配套储能为 30MW/60MWh，采用“农光互补”“渔光互补”模式进行复合型光伏项目建设。
那琴项目于2021年10月8日取得广西光伏发电项目建设指标，于12月11日取得项目备案证。
根据项目可行性研究报告，按照项目总投资9.15亿元，
3资本金占比20%约1.83亿元，年利用小时1114小时，广西
上网电价0.4207元/千瓦（含税）测算，项目资本金内部收益率（税后）超8%，经济性良好。
为进一步扩大公司新能源产业规模，经审议，全体董事一致同意并形成以下决议：
（一）同意新能源公司投资建设那琴项目；
（二）项目总投资9.15亿元，资本金占比20%约1.83亿元，新能源公司根据项目建设进度向项目公司分步注资，其余资金通过银行贷款方式解决。
三、《关于通过公司为广州发展天然气贸易有限公司提供担保的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
具体请见公司于同日在指定披露媒体发布的《广州发展集团股份有限公司为全资子公司广州发展天然气贸易有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2022年6月1日
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