瑞茂通:瑞茂通2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：2022-048
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）555964366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.6951
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理胡磊先生、周永
勇先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。
因疫情防控等原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 27521101 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:27521101100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.00009、议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555962366 99.9996 2000 0.0004 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:55596236699.999620000.000400.0000
10、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555962366 99.9996 2000 0.0004 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:55596236699.999620000.000400.0000
11、议案名称：关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.0000
12、议案名称：关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.0000
13、议案名称：关于公司2022年度开展衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股(含恢复表 555675866 99.9481 288500 0.0519 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:55567586699.94812885000.051900.0000
14、议案名称：关于公司2021年度社会责任报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股(含恢复表 555964366 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决权优先股)
普通股合计:555964366100.000000.000000.0000
(二)现金分红分段表决情况
议案号:6议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东528443265100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东26268261100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东1252840100.000000.000000.0000
其中:市值50万以下普通
股股东657240100.000000.000000.0000市值50万以
上普通股股595600100.000000.000000.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）
（%）
6关于公司202127521100.0000.000000.0000年度利润分配10100预案的议案
7关于公司202227521100.0000.000000.0000年度日常关联10100交易预测的议案
8关于新增202227521100.0000.000000.0000年度担保及反10100担保预计额度和被担保对象的议案
9关于公司20212751999.9922000.007300.0000年度董事薪酬10170的议案
10关于公司20212751999.9922000.007300.0000年度监事薪酬10170的议案
11关于续聘公司27521100.0000.000000.0000
2022年度财务10100
报告审计机构的议案
12关于续聘公司27521100.0000.000000.0000
2022年度内控10100
审计机构的议案
13关于公司20222723298.9512881.048300.0000年度开展衍生6017500品投资业务的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明议案7涉及关联交易，应回避表决的关联股东包括郑州瑞茂通供应链有限公
司、万永兴先生、刘轶先生、上海豫辉投资管理中心（有限合伙），共持有公司股份688371836股，已回避表决。
议案8为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、韩晶晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2022年5月20日