兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会、2022年度第二次A股类别股东大会及2022年度第二次H股类别股东大会的通知

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2022-047
兖矿能源集团股份有限公司
关于召开2021年度股东周年大会、2022年度第二次
A 股类别股东大会及 2022 年度第二次 H 股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月30日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度股东周年大会、2022年度第二次 A 股类别股东大会及 2022 年度第二次
H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）。
(二)股东大会召集人：董事会。
(三)投票方式
2021 年度股东周年大会、2022 年度第二次 A 股类别股东大会所采用的表决方式
1是现场投票和网络投票相结合的方式；
2022年度第二次 H 股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
1.召开的日期、时间：
（1）2021年度股东周年大会召开的日期、时间：2022年6月30日9点00分；
（2）2022 年度第二次 A 股类别股东大会召开的日期、时间：2022 年 6 月 30 日
10点30分；
（3）2022 年度第二次 H 股类别股东大会召开的日期、时间：2022 年 6 月 30 日
11点00分。
2.召开地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月30日至2022年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用。
2二、会议审议事项
（一）2021年度股东周年大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东/H股股东非累积投票议案
关于审议批准《公司董事会2021年度工作报告》
1√
的议案
关于审议批准《公司监事会2021年度工作报告》
2√
的议案
3关于审议批准《公司2021年度财务报告》的议案√
关于审议批准《公司2021年度利润分配方案》的
4√
议案
关于审议批准公司董事、监事2022年度酬金的议
5√
案
6关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案√
关于续聘2022年度外部审计机构及其酬金安排的
7√
议案关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其
8子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担√
保的议案
9关于授权公司开展境内外融资业务的议案√
10关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案√
关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的
11√
议案
关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的
12√
议案关于调整与控股股东部分持续性关联交易上限金
13.00√
额的议案
《材料物资供应协议》所限定交易于2022-2023
13.01√
年度交易上限金额
《产品、材料物资供应及资产租赁协议》所限定交
13.02√
易于2022-2023年度交易上限金额
《大宗商品购销协议》所限定交易于2022-2023
13.03√
年度交易上限金额关于续签《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团
14√有限公司金融服务协议》的议案
1.各议案已披露的时间和披露媒体
3有关上述各议案的详情请见公司日期为2022年3月30日的第八届董事会第
二十一次会议决议公告、第八届监事会第十四次会议决议公告及修改公司章
程的公告，日期为2022年4月29日的第八届董事会第二十二次会议决议公告及相关持续性关联交易公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2.特别决议议案：第8至12项议案。
3.对中小投资者单独计票的议案：第4、5、7、8、13、14项议案。
4.涉及关联股东回避表决的议案：第13、14项议案。
第13、14项议案应回避表决的关联股东名称：山东能源集团有限公司。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
（二）2022年度第二次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授
1√
权的议案
1.各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的详情请见公司日期为2022年3月30日的第八届董事会第二
十一次会议决议公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2.特别决议议案：第1项议案。
3.对中小投资者单独计票的议案：不适用。
4.涉及关联股东回避表决的议案：不适用。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
4（三）2022年度第二次 H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
H 股股东参与公司 2022 年度第二次 H 股类别股东大会有关安排不适用本通知，具体安排请见日期为 2022 年 5 月 31 日的公司 2022 年度第二次 H 股类别股东大会通知公告，该等公告刊载于香港联交所网站及公司网站。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
5四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的 2021 年度股东周年大会通知和其他相关文件。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600188兖矿能源2022/6/22
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一） 登记时间：拟出席公司 2021 年度股东周年大会及 2022 年度第二次 A 股类别股东大会的股东须于2022年6月22日或之前办理登记手续。
（二）登记地点：山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处。
（三）登记手续：
法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、
持股凭证、出席人身份证和公司2021年度股东周年大会及/或2022年度第二次
A股类别股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2021年度股东周年大会及/或 2022年度第二次 A股类别股东大会回执办理登记手续；委
托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人
6股东账户卡、持股凭证和公司 2021 年度股东周年大会及/或 2022 年度第二次 A
股类别股东大会回执办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地点：山东省邹城市凫山南路949号（邮编：273500）兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：商晓宇
电话：（0537）5382319
传真：（0537）5383311
（二）本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022年5月31日
附件1：2021年度股东周年大会授权委托书
附件2：2021年度股东周年大会回执
附件 3：2022年度第二次 A股类别股东大会授权委托书
附件 4：2022年度第二次 A股类别股东大会回执
*报备文件
一、兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议
二、兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
7附件1
2021年度股东周年大会授权委托书
兖矿能源集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月
30日召开的贵公司2021年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
关于审议批准《公司董事会2021年度工作报告》的议案
关于审议批准《公司监事会2021年度工作报告》的议案
3关于审议批准《公司2021年度财务报告》的议案
关于审议批准《公司2021年度利润分配方案》的
4
议案
关于审议批准公司董事、监事2022年度酬金的议
5
案
6关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
关于续聘2022年度外部审计机构及其酬金安排的
7
议案关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其
8子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担
保的议案
9关于授权公司开展境内外融资业务的议案
10关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
8关于给予公司董事会增发 H股股份一般性授权的
11
议案
关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的
12
议案关于调整与控股股东部分持续性关联交易上限金
13.00
额的议案
《材料物资供应协议》所限定交易于2022-2023
13.01年度交易上限金额
《产品、材料物资供应及资产租赁协议》所限定交
13.02
易于2022-2023年度交易上限金额
《大宗商品购销协议》所限定交易于2022-2023
13.03年度交易上限金额关于续签《兖矿集团财务有限公司与山东能源集团
14有限公司金融服务协议》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
9附件2
2021年度股东周年大会回执
股东姓名（法人股东名称）股东地址出席会议人员姓名身份证号码
委托人（法定代表人姓名）身份证号码持股量股东代码联系人电话传真股东签字（法人股东盖章）年月日兖矿能源集团股份有限公司确认（盖章）年月日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
10附件3
2022 年度第二次 A 股类别股东大会授权委托书
兖矿能源集团股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司 2022年度第二次 A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议
1
案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
11附件4
2022 年度第二次 A 股类别股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）股东地址出席会议人员姓名身份证号码
委托人（法定代表人姓名）身份证号码持股量股东代码联系人电话传真股东签字（法人股东盖章）年月日兖矿能源集团股份有限公司确认（盖章）年月日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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