ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2022-039 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2022年5月25日以传真和电子邮件方式通知各位董事。本次临时会议未提前5日通知，会议召集人已在会议上作出了说明，符合《公司章程》第一百三十五条规定。
(三)本次董事会会议于2022年5月27日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
(五)本次董事会会议由公司董事李松林先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员的议案》根据公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司《关于向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司推荐董事的函》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意周栋先生为公司第九届董事会董事候选人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
《公司关于调整董事会成员的公告》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。（二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司董事会同意提议召开2021年年度股东大会。本次董事会审议通过的《关于调整董事会成员的议案》将同时提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》将于同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2022年5月28日