南新制药:第一届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688189证券简称：南新制药公告编号：2022-033
湖南南新制药股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2022年6月8日在广州南新制药有限公司313会议室以通讯方式召开。
本次会议通知于2022年5月27日向全体监事发出，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄治先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》经审议，监事会认为：调整后的公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于调整 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2022-031）。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司监事会
2022年6月9日