中再资环:中再资环关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600217证券简称：中再资环公告编号：临2022-028
中再资源环境股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月23日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月23日14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 B座 9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月23日至2022年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1公司2021年度董事会工作报告√
2公司2021年度监事会工作报告√
3关于公司2021年度财务决算报告的议案√
4关于公司2021年度利润分配预案的议案√
5关于公司2021年年度报告及其摘要的议案√
6关于公司2022年度财务预算方案的议案√
7关于公司2022年度融资计划的议案√
8关于公司2022年度为下属企业融资提供担√
保的议案
9关于2022年度与控股股东关联方日常关联√
交易预计情况的议案
10关于2022年度与其他关联方日常关联交易√
预计情况的议案11关于公司与财务公司签订金融服务协议的议√案
12关于前次募集资金使用情况报告的议案√
13关于聘请公司2022年度财务审计机构和内√
部控制审计机构的议案
14关于调整公司独立董事津贴标准的议案√
累积投票议案
15.00关于公司董事会换届选举股东董事的议案应选董事（4）人
15.01徐如奎√
15.02孔庆凯√
15.03李涛√
15.04张海航√
16.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案应选独立董事（3）人
16.01韩复龄√
16.02田晖√
16.03孙东莹√
17.00关于公司监事会换届选举股东监事的议案应选监事（2）人
17.01穆晓峰√
17.02郭红云√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
⑴议案1、3至12已经2022年4月21日召开的公司第七届董事会第六十
四次会议审议通过，议案2已经2022年4月21日召开的公司第七届监事会第十九次会议审议通过，议案13、14、15、16已经2022年5月31日召开的公司
第七届董事会第六十六次会议审议通过，议案17已经2022年5月31日召开的
公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，⑵公司第七届董事会第六十四次会议决议公告和公司关于2022年度日常关联交易预计情况的公告以及公司第七届监事会第十九次会议决议公告于2022年
4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
⑶公司第七届董事会第六十六次会议决议公告和公司关于聘任2022年度审计机构的公告以及公司第七届监事会第二十一次会议决议公告于2022年6月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议拟审全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10、11
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发有限公司及其
一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中
再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600217中再资环2022/6/16
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；
㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理
人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。
㈢异地股东可以传真方式登记。
㈣登记时间：2022年6月17、20、21日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。
㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 B 座 8层公司董事会办公室。六、其他事项
㈠联系人：樊吉社
联系电话：010-59535600
传真：010-59535600
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 B座 8层公司董事会办公室
㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2022年6月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书授权委托书
中再资源环境股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同反弃意对权
1公司2021年度董事会工作报告
2公司2021年度监事会工作报告
3关于公司2021年度财务决算报告的议案
4关于公司2021年度利润分配预案的议案
5关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6关于公司2022年度财务预算方案的议案
7关于公司2022年度融资计划的议案
8关于公司2022年度为下属企业融资提供担保的议案
9关于2022年度与控股股东关联方日常关联交易预计情
况的议案
10关于2022年度与其他关联方日常关联交易预计情况的
议案
11关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案
12关于前次募集资金使用情况报告的议案13关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案
14关于调整公司独立董事津贴标准的议案
序号累积投票议案名称投票数
15.00关于公司董事会换届选举股东董事的议案
15.01徐如奎
15.02孔庆凯
15.03李涛
15.04张海航
16.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01韩复龄
16.02田晖
16.03孙东莹
17.00关于公司监事会换届选举股东监事的议案
17.01穆晓峰
17.02郭红云
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：2022年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050