ST红太阳:关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2022－061
南京红太阳股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月
30日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审
议通过了修订公司相关治理制度事项，部分制度的修订尚需提交公司
2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司修订相关治理制度原因
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等12项制度
规则进行同步修订，有利于提升公司的规范化运作水平。
二、本次修订的具体治理制度是否需要提交序号制度名称股东大会审议
1《股东大会议事规则》是
2《董事会议事规则》是
3《监事会议事规则》是
4《信息披露管理制度》否
5《独立董事工作制度》是
6《董事、监事和高管所持公司股份及其变动管理办法》否
7《对外担保管理制度》是
8《对外投资管理制度》是
19《关联交易管理制度》是
10《投资者关系管理制度》否
11《内幕信息知情人登记管理制度》否
12《财务管理制度》否
上述第1、2、3、5、7、8、9项制度的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议；上述修订后的制度规则全文详见公司于2022年 5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2、南京红太阳股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司董事会
2022年5月30日
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