国中水务:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600187证券简称：国中水务公告编号：2022-043
黑龙江国中水务股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月6日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）428205124
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）25.8900
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事严东明先生因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均出席会议；
3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议，财务总监章韬先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《2021年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 425752700 99.4272 2452424 0.5728 0 0.0000
2、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 427745824 99.8927 459300 0.1073 0 0.0000
3、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 425752700 99.4272 2452424 0.5728 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 427745824 99.8927 459300 0.1073 0 0.00005、 议案名称：关于续聘 2022年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 427745824 99.8927 459300 0.1073 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2022年内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 427745824 99.8927 459300 0.1073 0 0.0000
7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 427745824 99.8927 459300 0.1073 0 0.0000
8、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 427745824 99.8927 459300 0.1073 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
9.01选举王建伟先生为第八届42788103499.9243是
董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
4关于公司2021年度利4178462498.91274593001.087300.0000
润分配预案的议案
5关于续聘2022年财务4178462498.91274593001.087300.0000
审计机构的议案
6关于续聘2022年内控4178462498.91274593001.087300.0000
审计机构的议案
7关于使用闲置自有资4178462498.91274593001.087300.0000
金进行委托理财的议案
9.01选举王建伟先生为第4191983499.2328
八届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的1/2以上通过。
2、公司独立董事向股东大会汇报《2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、赵婧芸
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的出席会
议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效本次会议的表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、2021年年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书；
黑龙江国中水务股份有限公司
2022年6月7日