节能铁汉:关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2022-048
中节能铁汉生态环境股份有限公司
关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的议案》。公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）拟向兴业银行深圳龙
岗支行（以下简称“兴业银行”）申请20000万元授信额度，董事会同意公司为铁汉建设提供保证担保及抵押担保，具体担保事宜以公司与兴业银行签订的保证、抵押合同约定为准。
因公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况铁汉生态建设有限公司
1、成立日期：2000年5月25日
2、注册地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区景程路2072号208、
209、210号
3、法定代表人：刘水
14、注册资本：23888万
5、主营业务：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工
总承包壹级、市政公7用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专
业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承
包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、
公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与
基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治
理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质
灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、
水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航测、BIM 研发与应用、
造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式建筑；河沙开采、河沙销售；建材销售。
6、股权结构：铁汉建设为公司全资子公司。
7、被担保方不是失信被执行人。
8、被担保公司最近一年及一期相关财务数据：
单位：万元截至2022年3月31日截至2021年12月31日
(未经审计)(经审计)
资产总额314726.88299105.65
负债总额285410.17270986.22归属于上市公司股
29316.7128119.43
东的净资产
2截至2022年3月31日截至2021年12月31日
(未经审计)(经审计)
营业收入28977.7579014.67
利润总额1368.25-1932.35归属于上市公司股
1197.28-1415.54
东的净利润
三、担保合同的主要内容
1、担保金额：20000万元。
2、担保方式：保证担保、抵押担保。
3、本次担保事项尚未正式签订相关担保协议，具体内容以正式签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
1、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为531286.57万元，占2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产73.01亿元的72.77%；公司对合并报表外单位的担保总额为147373.92万元，占2021年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产73.01亿
元的20.19%。
2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
1、董事会同意公司为铁汉建设向兴业银行申请20000万元授信额
度提供保证担保及抵押担保，具体担保事宜以公司与兴业银行签订的保证、抵押合同约定为准。
32、铁汉建设为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为
止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，因此本次担保事宜未采取反担保措施。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次为铁汉建设提供担保是为了解决铁汉建设的经
营资金需求，决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。全体独立董事一致同意本事项。
七、保荐机构核查意见经核查，中信建投证券认为：节能铁汉本次为全资子公司提供担保事项，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对上述担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
4中节能铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2022年6月8日
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