明冠新材:明冠新材关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2022-064
明冠新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
明冠新材料股份有限公司（以下简称“明冠新材”或“公司”）于2022年6月8日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》。
一、修改《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对《明冠新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改。具体修订内容如下：
条款修订前修订后
第67条股东大会由董事长主持。董事长不能履股东大会由董事长主持。董事长不能履
行职务或不履行职务时，由半数以上董行职务或不履行职务时，由副董事长主事共同推举的一名董事主持。持，未设副董事长或副董事长不能履行职务、不履行职务的，由半数以上董事监事会自行召集的股东大会，由监事会共同推举的一名董事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推监事会自行召集的股东大会，由监事会举的一名监事主持。主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推股东自行召集的股东大会，由召集人推举的一名监事主持。
举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推召开股东大会时，会议主持人违反议事举代表主持。
规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股召开股东大会时，会议主持人违反议事东同意，股东大会可推举一人担任会议规则使股东大会无法继续进行的，经现主持人，继续开会。场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
1第108条董事会由九名董事组成，其中三名为独董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人，暂不设立董事。董事会设董事长一人，可以设副董事长。副董事长一人。
第117条董事会设董事长一人，暂不设副董事董事会设董事长一人，可以设副董事长长。公司董事长由董事会以全体董事的一人。公司董事长和副董事长由董事会过半数选举产生。以全体董事的过半数选举产生。
第119条董事长不能履行职务或者不履行职务董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事的，由副董事长履行董事长职务；未设履行董事长职务。副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行。
除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2022年6月9日
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