节能铁汉:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2022-047
中节能铁汉生态环境股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第十七次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年5月30日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长洪继元先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
1、审议通过并提请股东大会审议《关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的议案》。
公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）拟向兴业银行深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）申请
20000万元授信额度，董事会同意公司为铁汉建设提供保证担保及抵押担保。具体担保事宜以公司与兴业银行签订的保证、抵押合同约定为准。
《关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的公告》具
1体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年6月24日(星期五）14:45在公司总部七楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会
2022年6月8日
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