惠泰医疗:关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2022-027
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本事项尚需提交股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司的影响：深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
一、关联交易概述
现根据业务发展和生产经营的需要，公司在2022年度日常关联交易预计基础上拟增加对湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常
关联交易预计金额1500.00万元。故公司2022年度日常关联交易预计金额调整为4420.00万元。
二、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
1.公司于2021年12月15日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及
2022年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2022年度与关联方发生总金额不
超过人民币2920.00万元的日常关联交易。具体内容详见公司于2021年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
2.公司于2022年6月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事成正辉先生回避表决，其余非关联董事以全票赞成表决通过了该议案。
公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：认为本议案中预计新增的2022年度日常关联交易预计额度是基于公司的日
常业务经营情况，有助于公司业务的正常开展，上述关联交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：认为公司预计增加的2022年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，交易价格按照市场价格结算，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。
综上，独立董事一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次上述日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
本次增加日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议，关联股东成正辉先生及其一致行动人将回避表决。
（二）本次新增日常关联交易的预计额度和执行情况
币种：人民币单位：元占同本年年初至2022年关联本次拟增加本次增加后类业2022年5月31度日常序关联原预计2022上年实际发生交易日常关联交预计2022年务比日与关联人累关联交号人年度金额金额类别易金额度金额例计已发生的交易增加
（%）易金额原因上海向关恺蕴联人
1经贸销售6000000.0006000000.001818871.700.22593061.95不适用
有限产品、公司商品向关湖南联人业务需
2瑞康销售15000000.0015000000.0030000000.0011091299.891.3513724764.99
求增加
通产品、商品向关湖南联人
3瑞康销售1700000.0001700000.00956834.8316.43653590.76不适用
通原材料向关湖南联人
4瑞康提供6000000.0006000000.003246141.5355.75264075.47不适用
通研发服务向关湖南联人
5瑞康提供150000.000150000.0044371.680.76107221.25不适用
通加工服务向关湖南联人
6瑞康350000.000350000.00284036.704.8876513.76不适用
出租通房产
合计29200000.0015000000.0044200000.0017441556.3315419228.18
注：以上数据均为不含税金额。其中2022年1-5月关联交易金额未经审计；占同类业务比例指2021年该类关联交易的实际发生额占2021年度经审计同类业务的发生额的比例。
三、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况1.上海恺蕴经贸有限公司
法定代表人：彭阳初
成立日期：2002年8月14日
合伙期限至：2042年12月09日
主要经营场所：上海市松江区泖港镇叶新支线310号1幢一层8109、8110经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软件
及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料（除危险品）批发零售，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东及出资信息：
序号姓名认缴出资（万元）占总出资额比例（%）
1彭阳初100.00100.00
关联关系及关联交易基本情况：
2013年12月前，公司实际控制人成正辉持有其40%股权；2016年11月前，
成正辉担任其监事；成正辉的原股权代持人李俊在该公司任职；成正辉的姐夫彭
阳初持有其100%股权，并担任上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）的法定代表人及其分公司负责人。
上海恺蕴为公司电生理产品经销商，主要在华东地区进行销售，对公司整体经营业绩影响较小。公司向上海恺蕴销售同类产品的价格与其他经销商无重大差异。
2.湖南瑞康通科技发展有限公司
法定代表人：成正辉
成立日期：2011年08月09日
合伙期限至：2041年08月08日主要经营场所：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼
经营范围：凭有效的医疗器械生产许可证从事Ⅲ类：03-13-神经和心血管手
术器械-心血管介入器械；凭有效的医疗器械经营许可证从事医疗器械销售；电子
设备、医疗器械制造技术开发及咨询服务；公共软件服务；凭有效的备案文书从
事货物进出口和技术进出口（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东及出资信息：
序号姓名认缴出资（万元）占总出资额比例（%）
1湖南埃普特医疗器械有限公司338.645430.91
2南通惠康企业管理中心（有限合伙）123.638811.28
3曾天200.000018.25
4南通惠瑞企业管理中心（有限合伙）170.500015.56
5姜泽华150.000013.69
6姜兰53.66674.90
7李昀展50.00004.56
8尹周9.16670.84
合计1095.6176100.00
（二）关联关系及关联交易基本情况
公司实际控制人成正辉担任湖南瑞康通董事长，且通过南通惠康企业管理中心（有限合伙）间接持有其2.82%的股权。公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有湖南瑞康通30.91%股权。根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
的相关规定，湖南瑞康通属于公司的关联方。
湖南瑞康通主攻神经介入医疗器械的研发，其研发过程中需要部分基础材料及服务。目前，公司向湖南瑞康通销售半成品及原材料，并提供相应服务。2021年度，湖南埃普特与湖南瑞康通签署租赁协议，约定湖南埃普特将其位于湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号11号楼五楼（对应不动产权证号为湘房权证湘乡市字第0004653号）、3号楼一楼（对应不动产权证号为湘房权证湘乡市字第
049425号）两处区域租赁给参股公司湖南瑞康通用于生产经营。
（三）履约能力分析上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将
就2022年度关联交易与关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
四、日常关联交易的定价原则
公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。
五、日常关联交易的目的及对公司的影响
公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司增加2022年度日常性关联交易预计额度的事项，已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。
上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，保荐机构同意上述公司增加2022年度日常性关联交易预计额度的事项。
七、上网公告附件（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见》（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》（三）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司增加公司2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022年6月15日