三全食品:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002216证券简称：三全食品公告编号：2022-025
三全食品股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知
于2022年5月29日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2022年6月9日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员
列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
鉴于公司2021年年度权益分派方案为：以公司2021年12月31日总股本
879184048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），本次利润分配175836809.60元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《三全食品股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整2021年股票期权行权价格，因此，2021年股票期权激励计划的行权价格由19.79元/份调整为19.59元/份。
董事李娜女士为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
1公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见2022年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2022年6月10日
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