东风科技:东风电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600081证券简称：东风科技公告编号：2022-021
东风电子科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月27日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月27日14点30分
召开地点：上海市普陀区中山北路2000号22层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月27日至2022年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2021年年度报告及其摘要的议案√
2关于公司2021年度董事会工作报告的议案√
3关于公司2021年度监事会工作报告的议案√
4.00关于公司2021年度财务决算报告及2022年度√
财务预算报告的议案
4.01关于公司2021年度财务决算报告的议案√
4.02关于公司2022年度财务预算报告的议案√
5关于公司2021年度利润分配预案的议案√
6关于续聘公司2022年度会计师事务所及制定√
其报酬标准的议案
7关于续聘公司2022年度内控审计会计师事务√
所及制定其报酬标准的议案
8关于预计公司2022年度日常关联交易的议案√
9关于公司向东风汽车财务有限公司申请2022√
年度综合授信的议案
10关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的√
议案
11关于公司下属公司处置固定资产的议案√12关于公司一次性计提员工提前休养福利的议√
案
13关于修订的议案√
14关于公司2022年度投资计划的议案√
15关于修订的议案√
16关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案√
累积投票议案
17.00关于选举公司第八届监事会非职工监事的议应选监事（2）人
案
17.01张名荣√
17.02李克迪√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-17披露日期为2022年3月31日，披露媒体均为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：8-9
应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600081东风科技2022/6/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东
持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
（二）登记地点：上海市中山北路2000号22层董事会办公室。
（三）登记时间：2022年6月24日上午9：30—11：30，下午13：00－16：
30。
六、其他事项
(一)为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提
示如下：
1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会；
2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守上海市有关疫情防控期间健康状
况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）公司联系部门及联系方式：
通讯地址：上海市中山北路2000号22层董事会办公室（邮编：200063）
联系电话：021-62033003转52或53分机
传真：021-62032133
联系人：李非、郑明特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022年6月7日附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
东风电子科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2021年年度报告及其摘要的
议案
2关于公司2021年度董事会工作报告的
议案
3关于公司2021年度监事会工作报告的
议案
4.00关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
4.01关于公司2021年度财务决算报告的议
案
4.02关于公司2022年度财务预算报告的议
案
5关于公司2021年度利润分配预案的议
案
6关于续聘公司2022年度会计师事务所
及制定其报酬标准的议案
7关于续聘公司2022年度内控审计会计
师事务所及制定其报酬标准的议案
8关于预计公司2022年度日常关联交易
的议案
9关于公司向东风汽车财务有限公司申
请2022年度综合授信的议案
10关于使用自有闲置资金进行理财产品
投资的议案
11关于公司下属公司处置固定资产的议
案
12关于公司一次性计提员工提前休养福
利的议案
13关于修订的
议案
14关于公司2022年度投资计划的议案
15关于修订的
议案
16关于聘请信永中和修订公司内控手册
的议案序号累积投票议案名称投票数
17.00关于选举公司第八届监事会非职工
监事的议案
17.01张名荣
17.02李克迪
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050