二三四五:关于续聘董事会秘书的公告

证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2022-037
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于续聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月30日召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，因公司现任董事会秘书邱俊祺先生的任期即将到期，经公司董事长陈于冰先生的提名，公司董事会资格审核，同意续聘邱俊祺先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
邱俊祺先生已于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书的资格。公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
邱俊祺先生的简历及联系方式如下：
一、简历
邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，
2015年8月24日起任公司副总经理、董事会秘书。2016年5月18日起任公司
董事、副总经理兼董事会秘书。
截至目前，邱俊祺先生持有公司股份1494967股，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
1关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；其
任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
二、联系方式
联系电话：021-64822345传真：021-64822236
电子邮箱：stock@2345.com
联系地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼
邮政编码：201210特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2022年5月31日
2