浙江龙盛:浙江龙盛2021年年度股东大会会议决议公告

证券代码：600352证券简称：浙江龙盛公告编号：2022-034
浙江龙盛集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）993878601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.5495
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中贡晗、陈显明、赵刚、梁永明以远程视
频的方式参加；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书姚建芳出席本次会议，副总经理何旭斌列席本次会议。
二、议案审议情况
第1页共6页(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 993118301 99.9235 384200 0.0386 376100 0.0379
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 993116301 99.9233 386200 0.0388 376100 0.0379
3、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 993170401 99.9287 386200 0.0388 322000 0.0325
4、议案名称：《2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 993487401 99.9606 386600 0.0388 4600 0.0006
5、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》
第2页共6页审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 993172401 99.9289 384200 0.0386 322000 0.0325
6、议案名称：《2021年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 993102747 99.9219 771254 0.0776 4600 0.0005
7、议案名称：《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 993211347 99.9328 631854 0.0635 35400 0.0037
8、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 991780901 99.7889 2093100 0.2105 4600 0.0006
9、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
第3页共6页比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 944444671 95.0261 49429330 4.9733 4600 0.0006
10、议案名称：《关于聘请2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 990977496 99.7081 2525005 0.2540 376100 0.0379
(二)累积投票议案表决情况
11、《关于选举董事的议案》
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举阮伟祥为公司第九
11.0198400211499.0062是
届董事会董事选举姚建芳为公司第九
11.0298875040899.4840是
届董事会董事选举卢邦义为公司第九
11.0396331039196.9243是
届董事会董事选举贡晗为公司第九届
11.0498409053999.0151是
董事会董事选举何旭斌为公司第九
11.0598875040899.4840是
届董事会董事选举欧其为公司第九届
11.0698875040799.4840是
董事会董事
12、《关于选举独立董事的议案》
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举陈显明为公司第九
12.0196614363497.2094是
届董事会独立董事选举赵刚为公司第九届
12.0298965597699.5751是
董事会独立董事选举梁永明为公司第九
12.0398965597599.5751是
届董事会独立董事
第4页共6页13、《关于选举监事的议案》得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举王勇为公司第九届
13.0198974714399.5843是
监事会股东代表监事选举李霞萍为公司第九
13.0298974714499.5843是
届监事会股东代表监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
735975530100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
140070957100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
11705626099.34157712540.654546000.0040
通股股东
其中:市值50
万以下普通股5806508199.54822589000.443846000.0080股东市值50万以上
5899117999.13895123540.861100.0000
普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2021年度利润分配的21469199.63977125
60.357946000.0022
预案21994
关于2021年度董事、21479999.69063185
70.2932354000.0165
监事薪酬的议案81934
关于对下属子公司核16603377.0574942922.940
946000.0022
定担保额度的议案14333305
关于聘请2022年度审21256598.6532525
101.17183761000.1747
计机构的议案9685005
选举阮伟祥为公司第20559095.416
11.01
九届董事会董事5862
选举姚建芳为公司第21033897.619
11.02
九届董事会董事8809
11.03选举卢邦义为公司第18489885.813
第5页共6页九届董事会董事8630
选举贡晗为公司第九20567995.457
11.04
届董事会董事0112
选举何旭斌为公司第21033897.619
11.05
九届董事会董事8809
选举欧其为公司第九21033897.619
11.06
届董事会董事8799
选举陈显明为公司第18773287.127
12.01
九届董事会独立董事1069
选举赵刚为公司第九21124498.040
12.02
届董事会独立董事4482
选举梁永明为公司第21124498.040
12.03
九届董事会独立董事4472
(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2022年5月11日